Bulgariska polisen slår till mot Nexo-kontoret

Åklagare hävdar att företaget hade en del i finansieringen av terrorism

Bulgariska åklagare har anklagat Nexo, en centraliserad kryptolångivare baserad i landet, för att betjäna en klient som "finansierade terrordåd", enligt en lokal nyhetsrapport. 

Bulgarisk brottsbekämpning har sökt igenom 15 adresser i samband med utredningen, men det är oklart om några gripanden har gjorts, den bulgariska tv-stationen bTV rapporterade Torsdag. 

I ett uttalande sa Nexos talesperson Magdalena Hristova att företaget "tror att det är ett offer för en organiserad attack för att störa dess marknadsledande position."

"Nexo samarbetar fullt ut med myndigheter i Bulgarien i samband med förfrågningar som pågår på ett av dess lokala kontor," sa Hristova till The Defiant. "Förfrågningarna gäller anklagelser om anti-penningtvätt (AML) och skatteefterlevnad. Den enhet där förfrågningarna äger rum är inte kundinriktad och hanterar backoffice-funktioner.”

Den bulgariska åklagaren Siika Mileva sa att 94 miljarder dollar i olagliga pengar hade passerat genom Nexo under de senaste fem åren och att Nexo dolde flödena med hjälp av "ihåliga företag", rapporterade bTV. 

"Aktiva utredningsåtgärder genomförs på Sofias territorium i syfte att neutralisera den illegala kriminella aktiviteten hos Nexo-krypteringsbanken", sa Mileva. "De huvudsakliga arrangörerna av denna aktivitet är bulgariska medborgare, och huvudaktiviteten är från Bulgariens territorium."

Nexo fakturerar sig själv som den "ledande och mest pålitliga låneinstitutionen" inom krypto och har över 2 miljarder dollar i tillgångar från 5 miljoner kunder, enligt revisionsbyrån Armanino.

Detta är en utvecklande berättelse.