Bullish Crypto Exchange påstås finansieras av "Price Pump" -schema

Den miljardärstödda kryptobörsen, Bullish, står inför granskning efter att nya rapporter avslöjat ett påstått "prispump" -schema. 

2019 fick Block.one en SEC-böter som en konsekvens för att inte registrera en ICO för EOS. Initial försäljning för EOS under de första 11 månaderna tog in över 4 miljarder dollar, vilket gjorde den till en av de största hittills. En så här stor försäljning höjde naturligtvis många ögonbryn i kryptogemenskapen.

Block.one är ett mjukvaruutvecklande företag. En mängd miljardärer och stora namn i branschen är företagets finansiärer. Detta inkluderar personer som Peter Thiel, hedgefondmogulerna Alan Howard och Louis Bacon och entreprenören Christian Angermayer. Dess uppdrag som företag var ursprungligen att utveckla innovativa verktyg för blockchain-adoption. 

Bulligt utbyte granskas

Men det hamnade snart i ångande kontrovers. Efter SEC -böterna stämde användare Block.one. De kallade försäljningen för ett ”bedrägligt system” som inte följde upp dess uppdrag. 

Nu, nyligen publicerade rapporter avslöja ny information på de som tidigare framfört oro angående situationen. Rapporten kommer från Integra FEC, ett företag för kriminalteknisk finansiell analys, som leds av University of Texas vid Austin McCombs School of Business finansprofessor John Griffin.

Tidningen belyser en serie tvivelaktiga affärer under EOS ICO. Enligt Griffin tycktes mönstren mellan två potentiellt anslutna personer "pumpa" priset på EOS. 

"Den till synes konstgjorda efterfrågan från de misstänkta kontona hade två effekter", skrev han. ”Det manipulerade direkt EOS: s erbjudandepris uppåt genom det extra köpet och blåste upp marknadsvärdet på token. För det andra skapade det ett felaktigt intryck av värdet på token, vilket lockade andra att vilja köpa ICO -token. ”

Informationen kommer när Block.one förbereder sig för lanseringen av sin nya börs döpt till Bullish. Enligt uppgift kommer Bullish att få medel från intäkter från ICO, som nu granskas igen. 

Identifiera hålen

Griffins rapport riktar sig till 21 konton under ICO. Alla konton verkade överensstämma med massiva inköp av EOS. Dessutom sålde alla dessa konton sedan valutan till börserna inom en timme. I kryptoindustrin är namnet på detta "återvinning". Totalen för dessa affärer motsvarade nästan 815 miljoner dollar. 

Som försvar för sin forskning förklarade Griffin hur den fasta tillgången på tokens för köp "höjde" priset. "Att sälja via börsen kan ha minimal inverkan på priset, särskilt eftersom det kan säljas långsamt och på en likvid marknad", förklarade Griffin. "Marknadstillverkare gör en uppslag och tjänar pengar på spridningen", sa han. ”Dessa handlare förlorade konsekvent pengar på sina affärer. Varför skulle man gå in i en förlorande strategi om man inte tjänar pengar någon annanstans? ”

I en kommentar till Bloomberg kallade Cornell Law School -professor Robert Hockett analysen ”oklanderlig”. Hockett specialiserar sig på företagsrätt och finansreglering. 

”Det finns tillräckligt med rök här för att tyda på att det är en brand. Detta är vad SEC skulle kalla klassiskt bedrägeri och pumpa och dumpa. Detta drar nytta av detaljhandelsinvesterare som inte vet vad som händer under och som lätt kan luras. ” Hockett anser att SEC definitivt borde undersöka. 

Enligt Cornell -professorn, om resultaten är sanna kan detta innebära stora konsekvenser. Det skulle kränka värdepapperslagen 1933 och börslagen 1934.

Detta kommer vid en tidpunkt för ökad uppmärksamhet på krypton utrymme från SEC. SEC hade dock enligt uppgift inga kommentarer i detta fall för tillfället.