Kalifornien DOJ krossar olagliga Bitcoin-bankomater

Kaliforniens DOJ slår ner på en olaglig Bitcoin ATM-verksamhet som slutade med att Kais Mohammad dömdes för penningtvätt som vi kan se mer i vår senaste krypto-nyheter i dag.

Kais Mohammad dömdes till två års fängelse efter att han erkänt sig skyldig då han drev en olicensierad virtuell valutaverksamhet och lyckades tvätta mellan 15 miljoner och 25 miljoner dollar i BTC och kontanter. Mellan 2014 och 2019 ägde och drev han "Herocoin" och använde sedan smeknamnet "Superman29" för att marknadsföra sin verksamhet online och få kunder att köpa och sälja BTC för kontanter i transaktioner på upp till $25,000 25. Han tog ut en provision på XNUMX % på dessa transaktioner, vilket var en enorm ökning jämfört med standardpriset.

Dessa verksamheter skilde sig från flottan av BTC ATM-kiosker där användarna kan köpa och sälja BTC utan att behöva gå igenom alla identifieringsprocedurer. Han tillät också kunder att genomföra några transaktioner i följd på $3,000 XNUMX vardera. Det är fortfarande inte klart hur olika dessa maskiner skilde sig från de vanliga uttagsautomaterna. Han visste att en del av klientens medel kom från illegal verksamhet och Mohammad var medveten om att medlen var intäkter från brott som härrörde från det mörka nätet.

Ciaran McEvoy som är talesman för Kaliforniens DOJ sa att Mohammad var en tidigare anställd i bankbranschen och han var medveten om att han var skyldig att registrera sin aktivitet hos US Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Åklagarna sa:

"Istället för att använda sin kunskap för att skapa ett robust efterlevnadsprogram undvek Mohammad ett helt och hållet och tjänade på att göra sin verksamhet till en effektiv, okontrollerad och nästan anonym kanal för penningtvätt och andra brott."

McEvoy sa att Mohammad sannolikt var medveten om att hans aktivitet faller under penningtvättsbestämmelserna samt behovet av att lämna in valutatransaktionsrapporter och beteende på grund av att kunderna är försiktiga med rapporter om misstänkta aktiviteter för transaktioner över 2000 XNUMX USD som han kände till eller hade någon anledning att göra. misstänkta var inblandade i brottslig verksamhet. Mohammad rapporterade inte denna information och efter att ha blivit kontaktad av FinCEN, han registrerade sin företagsverksamhet men fortsatte att inte uppfylla de regulatoriska kraven.

Källa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/