Kalifornien-mannen fängslad för att ha bearbetat 25 miljoner dollar av BTC olagligt

Kalifornien-mannen fängslades för att ha bearbetat 25 miljoner dollar i BTC olagligt enligt de amerikanska tjänstemännen, vilket vi kan se mer i vår senaste Bitcoin-nyheterna i dag.

Kais Mohammad som är bosatt i Orange County kommer att tillbringa de närmaste 24 månaderna i federala förvar för att ha drivit en olaglig BTC-ATM-tjänst, eftersom de amerikanska tjänstemännen sa att Kalifornien-mannen behandlade upp till 25 miljoner dollar med några på uppdrag av vissa kriminella misstänkta. År 2020 erkände Kais Mohammad, även känd som ”superman29”, anklagelserna för honom för att hantera en penningöverföringsverksamhet, penningtvätt och underlåtenhet att upprätthålla effektiva åtgärder mot penningtvätt.

Domare Josephine Staton från Central District of California dömde honom till två års fängelse. Enligt det amerikanska justitiedepartementet var Mohammad ansvarig för en olaglig digital valuta-penningtjänstplattform med namnet Herocoin från 2014 till 2019, och under samma tid erbjöd han Bitcoin till kontantväxlingstjänster och ta ut avgifter på upp till 25% vilket är högre än den vanliga marknadsräntan.

Undersökningen tillade att Mohammad annonserade Herocoin-tjänsterna online och hävdade att han kommer att byta upp till 25,000 29 dollar i värde av den viktigaste kryptovalutan. Under smeknamnet Superman17 träffade han sina klienter och en del av dem hade kriminell bakgrund och tillhandahöll dem tjänster men ifrågasatte aldrig källan till medlen. De amerikanska myndigheterna erkände att de genomförde undercover-agenter som kontaktade honom och berättade för honom att pengar kom från prostitution, människohandel och mörka webbaktiviteter men Mohammad gjorde fortfarande affärer med dem. I utbyte mot de två år i fängelse gick Mohammad också med på att ge över 18.5 BTC-bankomater, 30 BTC och upp till $ XNUMX XNUMX i kontanter till myndigheter.

Han var inte den enda personen som kommer att sitta i fängelse för detta. En av de mest ökända skandalerna i år var den turkiska handelsplattformen Thodex och enligt myndigheterna lurade VD för utbytet människor och flydde landet med en stor del av sina medel. Tjänstemännen i Turkiet skickade till fängelse sex medlemmar som anklagades för att vara en del av de kriminella frågorna och två av dem var bror och syster till grundaren och verkställande direktören på plattformen. Ovannämnda invidious är den första som fängslas efter att andra släppts de senaste veckorna på grund av brist på bevis.

Källa: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/