Kalifornien man dömdes till två års fängelse för att ha drivit en bitcoin-överföringsverksamhet

Kais Mohammad, en 37-årig man från Yorba Linda, Kalifornien, dömdes till två år i federalt fängelse för påstådd olagligt drivande en bitcoinbaserad penningöverföringsverksamhet, enligt en frigöra från USA: s justitieministerium. 

Domstolsregister antyder att Mohammad, en utbildad tidigare bankanställd, drivit sin verksamhet ”Herocoin” från 2014 till 2019, där han påstås träffa kunder för att överföra sin virtuella valuta till kontanter genom personliga medel eller med bitcoin-bankomater.

Mohammad sägs ha drivit flera Bitcoin-bankomater som inte krävde identifieringsinformation som behövs för protokoll mot penningtvätt, enligt DOJ.

Mohammad visste påstått att hans klients medel ibland erhölls med olagliga medel eller användes i olaglig mörk webbaktivitet men rapporterade inte om det, och han registrerade inte heller sin verksamhet på Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), en amerikansk federal myndighet som har till uppgift att övervaka finansiella transaktioner för nationella säkerhetsändamål. 

Mohammad byttes påstås mellan 15 och 25 miljoner dollar genom sin penningöverföringsverksamhet och var tvungen att ge upp 17 bankomater, 18.4 BTC och 222.5 ETH under utredningen. 

Bitcoin-uttagsautomater blir vanligare i hela USA - med över 20,000 för närvarande aktiv i USA - och den amerikanska läkemedelsmyndigheten rapporterar att de är ”alltmer”Brukade tvätta pengar, särskilt som ett resultat av COVID-19-pandemin. Dessa uttagsautomater är dock till stor del dolda för allmänheten, enligt DEA: s rapport.