Kaliforniens tillsynsmyndighet anklagar 11 för att bryta mot värdepapperslagar, som fungerar som Ponzi-planer

Kaliforniens avdelning för ekonomiskt skydd och innovation anklagade nästan ett dussin krypto- och decentraliserade finansenheter för att fungera som Ponzi-system och bryta mot statliga värdepapperslagar.

Tillsynsmyndigheten utfärdade avstängnings- och avståelseorder mot 11 enheter, meddelade den i en pressmeddelande på tisdag. Flytten kommer en dag efter att Kaliforniens tillsynsmyndighet utfärdade ett upphöra och avstå mot kryptolångivaren Nexo, en del av en rad rättsliga åtgärder mot företaget från flera stater. 

"Entiteterna i dagens åtgärder är klassiska exempel på investeringsprogram med hög avkastning," sa avdelningen och noterade att enheterna hade hänvisningsprogram som var strukturerade som pyramidspel. "Dessa system är ofta inriktade på det senaste investeringsverktyget för möjligheter och har tidigare inriktat sig på olje- och gasinvesteringar, cannabisinvesteringar och andra."

Avdelningen utfärdade avståelse- och avståelseorder till Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC och Metafiyielders Pty Ltd. Andra inriktade är Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade och Sytrex Trade. Avdelningen utfärdade också order till Vexam Limited och World Over the Counter Limited.

Alla 11 enheter anklagas för att erbjuda och sälja okvalificerade värdepapper, medan 10 påstås också ha gjort väsentliga felaktiga framställningar och utelämnanden till investerare.

Avdelningen hävdar att nio enheter sökte pengar från investerare för att påstås handla med kryptotillgångar för deras räkning, medan en begärde kryptotillgångar för att utveckla metaverse-mjukvara och en annan påstod sig vara en decentraliserad finansplattform.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.