US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har lämnat in en civilrättslig åtgärd mot en bosatt på Hawaii, Gregory Demetrius Bryant, Jr. för att ha drivit en illegal valutainvesteringsprogram och värva investerares medel.
Enligt det officiella tillkännagivandet på torsdagen drev han ett gemensamt handelssystem för terminer och utländsk valuta (forex) och begärde $426,000 35 insamlade från minst 356,000 investerare. Han förskingrade minst 66,000 XNUMX dollar för personliga utgifter som internationella resor, shopping och hyra, medan ytterligare XNUMX XNUMX dollar användes för att göra Ponzi-betalningar och på så sätt dölja hans bedrägliga aktiviteter under en tid.
Att driva ett obefintligt företag
Bryant, en dömd brottsling med en historia av finansiella anomalier, drev valutahandelsverksamheten under ett obefintligt företag som heter Surrey Libor Capital, LLC, med aliaset Gregory Surrey England.
Eftersom han var aktiv från cirka september 2016 till åtminstone juni 2020, erbjöd han investerare en månatlig avkastning på $6,000 8,000 till $60 80 i vissa fall och XNUMX procent till XNUMX procent i andra med sin termins- och valutahandelsaktiviteter.
Föreslagna artiklar
Ny ekonomisk kalenderfunktion har lagts till i FBS Personal Area och AppsGå till artikeln >>
Dessutom CFTC påstod att Bryant, som agerade som VD för det icke-existerande företaget, gjorde falska uttalanden till nuvarande och potentiella pooldeltagare om sin handelserfarenhet och handelsframgång. Dessutom avslöjade han inte sin registreringsstatus hos CFTC och att han hade ansökt om konkurs tre gånger tidigare.
"Bryant ... dolde sitt bedrägeri och förskingring av pooldeltagares medel genom att felaktigt berätta för dem att deras konton var "i bra skick", för att förvänta sig avkastning eller utbetalningar snart och/eller att hans verksamhet påverkades av coronavirus-pandemin, säger tillsynsmyndigheten. sa.
Anklagelserna mot honom av tillsynsmyndigheten är för bedräglig uppmaning, förskingring, drift av en olaglig varupool och underlåtenhet att registrera sig hos CFTC. Byrån vill nu ha återställande och urholkning av illa vunna vinster från honom, tillsammans med civila monetära påföljder, permanenta handels- och registreringsförbud och ett permanent föreläggande.
Källa: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
- "
- 000
- 2016
- 2020
- Handling
- aktiv
- aktiviteter
- Tillkännagivande
- OMRÅDE
- Artikeln
- bil
- Konkurs
- bans
- företag
- Kalender
- kapital
- CFTC
- avgifter
- provision
- Råvaror
- råvara
- företag
- corona~~POS=TRUNC
- Coronavirus-pandemi
- Valuta
- Aktuella
- DID
- utbetalningar
- Ekonomisk
- England
- kostnader
- erfarenhet
- Misslyckande
- Leverans
- finansiella
- Firm
- Forex
- bedrägeri
- fonder
- Futures
- stor
- historia
- HTTPS
- Olaglig
- Internationell
- investering
- För Investerare
- LLC
- logotyp
- tjänsteman
- pandemi
- betalningar
- ponzi
- poolen
- VD
- Registrering
- Hyra
- återgår
- rinnande
- Gå och Handla
- status
- framgång
- tid
- Handel
- färdas
- us
- VEM