US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på tisdagen att de har lämnat in en civilrättslig åtgärd mot ett oregistrerat valutaföretag baserat i Michigan och dess ägare, Ali Bazzi. Enligt pressmeddelandet anklagades Welther Oaks, LLC och Bezzi för bedrägeri och förskingring kopplat till driften av en valutapool.
Myndigheterna noterade att Bazzi begärt bedrägligt minst $470,000 2018 i mars 25 från nästan 15 pooldeltagare för att handla valuta påstås ha. Ägaren till Welther Oaks, LLC, lovade investerare hög avkastning på sina respektive investeringar och fick "garanterad vinst" så hög som XNUMX% varje månad utan risk för förluster. Bazzi sa också till kunderna att de kunde ta ut sina pengar när som helst.
"Klagomålet hävdar vidare att Bazzi och Welther Oaks endast använde en liten del av de insamlade pengarna för att handla valuta och dolde sitt bedrägeri genom att utfärda falska kontoutdrag till pooldeltagarna som påstod sig visa handelsvinster. Dessutom hävdar klagomålet att de tilltalade förskingrat minst 387,000 XNUMX USD av deltagarnas medel för att spendera på bilar, smycken, detaljhandelsköp, måltider och underhållning och resor för Bazzi”, noterade CFTC.
Föreslagna artiklar
Exclusive Capital introducerar fraktionell aktiehandelGå till artikeln >>
Bazzi angav en skyldig till en parallell brottmålsåtgärd
Som sagt, CFTC – som fyllde anklagelserna i östra distriktet i Michigan – söker upphävande av illa vunna vinster, civila monetära påföljder, återbetalning, permanent registrering och handelsförbud, och ett permanent föreläggande mot ytterligare kränkningar av råvarubörsen lagen (CEA) och vakthundens föreskrifter. Vidare, i en parallell brottslig åtgärd mot Bazzi, kommenterade CFTC att han erkände skyldig i dag.
"CFTC varnar för att order som kräver betalning av medel till offren kanske inte leder till återvinning av förlorade pengar eftersom brottslingar kanske inte har tillräckliga medel eller tillgångar. CFTC kommer att fortsätta att kämpa kraftfullt för att skydda kunderna och för att se till att gärningsmännen hålls ansvariga”, tillade myndigheten.
I ett nyligen rapporterat fall av Finansmagnat, CFTC angett en samtyckesorder mot tre personer relaterade till ett kryptovalutasystem.
- "
- 000
- Konto
- Handling
- påstås
- meddelade
- Artikeln
- Tillgångar
- bil
- bans
- kapital
- CFTC
- laddad
- avgifter
- provision
- råvara
- samtycke
- fortsätta
- Kriminell
- kryptovaluta
- Kunder
- östra
- Underhållning
- utbyta
- Firm
- Forex
- bedrägeri
- fonder
- Futures
- Hög
- HTTPS
- Investeringar
- För Investerare
- IT
- LLC
- logotyp
- Mars
- pengar
- ordrar
- ägaren
- betalning
- poolen
- tryck
- Pressmeddelande
- skydd
- inköp
- återvinning
- Registrering
- föreskrifter
- detaljhandeln
- återgår
- Risk
- Small
- spendera
- lager
- tid
- handla
- Handel
- färdas
- us
- VEM