US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in en verkställighetsåtgärd på tisdagen för att åtala en bosatt i Texas och flera costaricanska företag för anklagelser relaterade till valuta- och råvarubedrägerier. Enligt pressmeddelandet ska Rudy Avila och sex företag ha varit inblandade i bedräglig uppmaning att handla med råvaruterminer, optioner på råvaruterminer, detaljhandel utanför börsen, förskingring av medel och utfärdande av falska uttalanden.
Myndigheten noterade att följande costaricanska företag åtalades som en del av den verkställighetsåtgärd som väckts till US District Court för Northern District of Texas: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) och Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) organiserat i Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) och Ventures Group, LLC (VGL.).
Enligt resultaten deltog Avila, LIFT, CIG och TTG i ett investeringsprogram för att lura investerare från 2019 till våren 2020. De skaffade medel på cirka 1.8 miljoner dollar från 55 TVG-kunder och hävdade att invånaren i Texas och hans företag kommer att investera de pengarna i handel med valuta och derivat. "De tilltalade underlät att avslöja att de inte handlade som utlovat och istället förskingrade sina pengar. På samma sätt som ett Ponzi-schema använde de tilltalade vissa klientmedel för att göra betalningar till andra CIG- och TVG-kunder”, noterade CFTC i klagomålet.
Föreslagna artiklar
Få de välförtjänta tjänsterna nu med LYOPAY-plattformenGå till artikeln >>
Fonder har aldrig investerats i Forex
Dessutom lämnade de tilltalade falska förklaringar till sina offer, vilket gav ett felaktigt intryck av att de lagligen handlade med sina pengar på finansmarknaderna. Men naturligtvis handlade Davila och de belastade företagen aldrig dessa medel, vilket orsakade totala förluster på 3.58 miljoner dollar för CIG:s kunder, medan TVG förlorade 1.773 miljoner dollar.
Vidare uppgav CFTC i pressmeddelandet att det finns ett parallellt brottmål i samma tingsrätt mot Avila, som erkände sig skyldig till ett fall av bedrägeri.
- "
- 2019
- 2020
- Handling
- påstås
- runt
- Artikeln
- bil
- kapital
- CFTC
- laddning
- laddad
- avgifter
- provision
- Råvaror
- råvara
- Företag
- Domstol
- Kriminell
- Kunder
- Derivat
- tingsrätten
- finansiella
- Firm
- Forex
- bedrägeri
- fonder
- Futures
- Ge
- Grupp
- HTTPS
- investering
- För Investerare
- involverade
- LLC
- logotyp
- Marknader
- miljon
- pengar
- Tillbehör
- Övriga
- betalningar
- ponzi
- Ponzi-schema
- tryck
- Pressmeddelande
- detaljhandeln
- rinnande
- Tjänster
- SEX
- vår
- Tekniken
- texas
- handla
- Handel
- us
- Ventures
- VEM
- Wire