CFTC undersöker 1.7 miljarder dollar Bitcoin Ponzi-schema

US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har väckt åtal mot ett företag i Sydafrika och dess chef för att de påstås ha drivit det största kryptobaserade Ponzi-programmet i historien. Man tror att företaget kan ha drivit en råvarupool som består av nästan 2 miljarder dollar i bitcoin, även om poolen ska ha varit bedräglig. Man tror också att företaget brutit mot registreringsprotokoll.

En CFTC-utredning pågår

Företaget – som drevs under namnet Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – drevs av en man vid namn Cornelius Johannes Steynberg, dess påstådda VD. Han tros ha sökt BTC online från tiotusentals människor, inklusive mer än 20,000 XNUMX amerikanska kunder.

Företaget verkade under sken av att handla med valuta, även om det rapporteras att företaget förskingrat medel och tillhandahållit felaktig information om sina affärer, affärer och prestationsnivåer. Det står också i domstolshandlingar att företaget kan ha skapat falska kontoutdrag och till och med använt en obefintlig mäklare för att ägna sig åt affärer och transaktioner.

Så mycket som 29,421 XNUMX bitcoin-enheter samlades in i syfte att lägga till det i företagets pool, även om bara en bråkdel av dessa pengar investerades. Dessutom har vd:n och hans teammedlemmar anklagats för att ljuga om botarna de anställde.

Smakämnen CFTC säger att detta är det största kryptobaserade Ponzi-schema som det någonsin har haft i uppdrag att undersöka. I ett uttalande nämnde CFTC:

Svarande engagerade sig i ett internationellt bedrägligt marknadsföringsprogram på flera nivåer via olika webbplatser, förutom sociala medier, för att begära bitcoin från allmänheten för deltagande i deras pool. Minst 23,000 XNUMX av pooldeltagarna – de flesta, om inte alla, av vilka inte var berättigade kontraktsdeltagare – var från USA. CFTC:s klagomål syftar till full återbetalning på uppdrag av lurade deltagare, såväl som urholkning, civila monetära påföljder, permanenta handels- och registreringsförbud och annan lättnad.

För inte så länge sedan föll Steynberg under en "flyktig" status, vilket betyder att han var på flykt från lagen. Han har dock sedan dess omhändertagits av Interpol i Brasilien.

Kan reglering hjälpa eller göra saker värre?

Situationer som dessa har blivit synonyma med kryptorymden. Det är utan tvekan varför så många människor driver på för mer reglering på den digitala valutaarenan. De vill se investerare och handlare skyddade mot bedrägerier och bedrägliga händelser som dessa, även om det också kan konstateras att genomförandereglering skulle strida mot vad krypto handlar om.

När krypto först började, var det tänkt att vara allt som världen av vanliga finansiella institutioner inte var. Det skulle skydda människor från tredje part och nyfikna ögon och därmed ge dem ekonomiskt oberoende. Genom att införa regleringar skulle vi sannolikt lindra olika användare av den autonomi som de så desperat söker.

Taggar: Bitcoin, CFTC, ponzi-systemet