CFTC undersöker binans över insiderhandel: Rapport

Binance, som har plågats för sent av uppmärksammade myndighetsförmaningar, undersöks nu också om insiderhandelskrav, enligt en rapport idag från Direkt.

Rapporten, som citerar anonyma källor med kunskap om utredningen, säger att Commodity Futures Trading Commission är inblandad. CFTC -synpunkterna Bitcoin- handlat i miljoner på Binance - som en vara som faller under dess jurisdiktion i fall av bedrägeri eller marknadsmanipulation. CFTC har också lagstiftning om derivathandel i USA. Sådana kryptohandelsprodukter erbjuds på Binances globala börs men inte på dess amerikanska dotterbolag.

Binance undersöks redan av CFTC, som har undersökt om världens främsta börs olagligt tillät amerikanska invånare att använda tjänsten. Department of Justice and Internal Revenue Service har också har tittat på företagets verksamhet, enligt en majrapport.

Binances problem sträcker sig långt utanför USA: s gränser. Den brittiska myndigheten för finansiell uppförande drog igång saker i juni och utfärdade en konsumentvarning om Binance Markets Limited, som Binance hade förvärvat och bytt namn på i hopp om att det skulle bli en börs endast i Storbritannien.

Saker och ting förvärrades på lagstiftningsfronten i juli när Caymanöarnas monetära myndighet sa att företaget inte var auktoriserat som en kryptovalutautbyte på det karibiska paradiset.

Binance, som ingår i Caymanöarna, svarade via en talesman: ”Binance.com driver inte en kryptovalutautbyte från Caymanöarna. Vi har dock enheter som är införlivade enligt Caymanöarnas lagar och utför aktiviteter som är tillåtna enligt lag och som inte är relaterade till att bedriva handel med kryptoväxlar. ”

Andra nationella finansiella tillsynsmyndigheter har riktat in enheter under Binance Groups paraply, inklusive Italien, Singapore, Nederländerna och Japan.

Denna vecka, Binance VD Changpeng "CZ" Zhao medgav att företaget behöver en ”centraliserad enhet för att fungera bra med tillsynsmyndigheter”. Även om det kan hjälpa till att lindra oro från byråer som har problem med företagets oklara huvudkontor och driftsstruktur, kommer det troligen inte att hjälpa börsen att bekämpa insiderhandel.

I ett meddelande via e -post berättade en Binance -talesman Avkryptera, "Vi har en nolltoleranspolicy för insiderhandel." Det lovade att använda sitt säkerhetsteam för att "undersöka och ställa ansvariga till dem som har ägnat sig åt denna typ av beteende, omedelbar uppsägning är [den] minimala återverkningen."

Källa: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report