US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelade på tisdagen att man har gått med på ett samtyckesföreläggande mot tre personer relaterade till ett kryptovaluta -system. Enligt pressmeddelandet utfärdade myndigheten en order mot Mayco Alexis Maldonado Garcia och en separat order mot Cesar Castaneda och Joel Castaneda García.
Rättsliga åtgärder - arkiverat i södra distriktet i Texas - sökte införa ett permanent förbud och föreläggande för de tilltalade att registrera sig hos CFTC och handla råvaruintressen. Fallet går tillbaka till augusti 2016, vars plan, kallad Global Trading Club (GTC), löpte fram till oktober 2017 av de tilltalade och andra. CFTC redogjorde för att företaget anställde så kallade "master traders" som påstod sig ha många års erfarenhet av handel med krypto.
”De tilltalade företrädde vidare falskt att kundintäkterna skulle öka baserat på deras insättning och att GTC skulle dela ut bonusar till kunder som hänvisade andra till GTC -verksamheten. Dessutom, för att dölja sitt bedrägeri, orsakade de tilltalade vilseledande handelsuttalanden att läggas ut på nätet, säger CFTC. Dessutom kommenterade myndigheten att minst 27 individer deponerade nästan 989,000 XNUMX dollar hos en eller flera systemrepresentanter.
Föreslagna artiklar
Marko Jagustin ansluter till Exness som ny chef för likviditetsförsörjningGå till artikeln >>
Påföljder som ska betalas
"Beställningarna kräver också att de åtalade betalar 989,550 400,000 dollar i återbetalning, Mayco Alexis Maldonado Garcia att betala ett civilrättsligt straff på 180,000 XNUMX dollar, och Cesar Castaneda och Joel Castaneda Garcia till var och en att betala ett civil straff på XNUMX XNUMX dollar", tillägger klagomålet. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets och Rick Glaser stod för fallets utredning.
I juli, CFTC lämnade in en civil verkställighetsåtgärd mot tre personer som påstås vara inblandade i ett mångmiljonärbedrägerisystem. Finansmyndigheten väckte åtal inför US District Court för södra distriktet i New York mot Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) och NCB Wholesale Co. (NCBWC), och de är alla från Florida.
- "
- 000
- 2016
- Handling
- Alla
- påstås
- meddelade
- Artikeln
- AUGUSTI
- bil
- Förbjuda
- mäklare
- företag
- orsakas
- CFTC
- laddning
- avgifter
- klubb
- Coin
- provision
- Råvaror
- råvara
- samtycke
- Domstol
- crypto
- kryptovaluta
- Kunder
- Datum
- tingsrätten
- Resultat
- erfarenhet
- finansiella
- Firm
- florida
- bedrägeri
- Futures
- Välgörenhet
- huvud
- HTTPS
- Inc.
- Öka
- Undersökningen
- involverade
- IT
- Johnson
- Juli
- Adress
- Rättsliga åtgärder
- Likviditet
- logotyp
- miljon
- New York
- nätet
- beställa
- ordrar
- Betala
- tryck
- Pressmeddelande
- ROBERT
- Sydlig
- Handel
- us
- VEM
- grossist-
- år