CFTC riktar sig till Mosaic Exchange Limited i fall av påstådd kryptobedrägeri

Den amerikanska råvaruregulatorn har riktat in sig på ännu en kryptobörs för att påstås driva ett "bedrägligt" råvarusystem för digitala tillgångar,

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in en civil verkställighetsåtgärd i USA:s distriktsdomstol för Southern District of Florida mot Mosaic Exchange Limited med huvudkontor i Pennsylvania, tillsammans med dess ägare och verkställande direktör Sean Michael, för att ha drivit en bedräglig digital tillgångsvara. schema.

CFTC hävdade att Mosaic och dess operatörer bedrägligt begärde och förmådde minst 17 personer i USA och andra länder att ge dem hundratusentals dollar i bitcoin eller andra fonder för att handla BTC och andra digitala tillgångsråvaror på kundens vägnar men istället slutade med att förskingrat dem.

CFTC:s anklagelser mot mosaik

Mellan februari 2019 och juni 2021 var en av de falska representationerna från Mosaic att de hade betydande tillgångar under förvaltning, vilket tyder på att det var en betydande aktör på marknaden för handel med kryptovalutor.

Under samma period har klagomålet hävdade att Mosaic hade utvecklat en egen handelsalgoritm med en imponerande 82 % noggrannhet, som användes för att generera betydande vinster för kunderna.

Ett annat falskt påstående var att Mosaic konsekvent uppnådde höga vinstmarginaler, från 20 % till 60 % per månad och ibland till och med över 50 %, vilket antyder att det var en mycket lönsam investeringsmöjlighet.

Mosaic och dess VD hävdade också felaktigt att de har upprättat partnerskap eller mäklaravtal med vissa kryptobörser i ett försök att öka trovärdigheten till sin verksamhet.

I verkligheten uppger CFTC att Mosaic inte hade de betydande tillgångar under förvaltning som annonserades, vilket tyder på att det inte var så ekonomiskt robust som påstås. I motsats till representationen av en 82 % korrekt handelsalgoritm, visade sig Mosaic ha ådragit sig förluster när han handlade för sina kunder, vilket undergrävde plattformens förtroende och trovärdighet.

Dessutom var vinstmarginalerna inte underbyggda, vilket påstods i klagomålet. Mosaic uppnådde inte heller konsekvent den höga avkastning som utlovats till investerare. I klagomålet hävdas vidare att plattformen inte hade de partnerskap eller mäklaravtal som annonserades, vilket potentiellt kan vilseleda kunder om plattformens legitimitet.

Ett bluff och virtuellt korthus

CFTC-kommissionär Kristin Johnson kallade hela systemet för en "biff" och ett "virtuellt korthus" som resulterade i att intet ont anande investerare förlorade massiva surt förvärvade rikedomar. Johnson tillade vidare,

"Det här ärendet exemplifierar också bara flera risker som jag larmade om och bjöd in ett större samordnat tillsyn för att förhindra. Historiskt sett uppnår amerikanska finanstillsynsmyndigheter sina mål om kundskydd och marknadsintegritet genom att fokusera på regulatoriska krav vid förmedlingstillfället.