Charles Constant greps på grund av åtal för kryptopenningtvätt

Federala agenter har arresterat Charles Riley Constant, en ägare av digitala valutauttagsautomater under namnet Coindawg. I skrivande stund har han har åtalats för penningtvätt, och han har anklagats för att ha stulit covid-pandemibaserade lån och konverterat dem till BTC och andra former av krypto för att dölja dem från nyfikna ögon.

Charles Constant åtalas för penningtvätt

Penningtvätt har länge varit ett allvarligt problem i kryptorymden. På senare tid har vi fått flera anmälningar och sett flera rubriker prata om utländska kryptoblandare stängs av byråer som justitiedepartementet (DOJ). Många av dessa blandare ska ha använts av terroriststater som Nordkorea för att dölja stulna digitala medel som sedan används för att finansiera pågående kärnkraftsprogram.

I det senaste fallet påstås Constant ha varit en del av ett system som krävde mer än 1 miljon dollar i covid-lån. Åklagare hävdar att han tvättade så mycket som 700,000 300 dollar av dessa pengar och skickade tillbaka dem till sina medkonspiratörer genom köp av bitcoin, medan de återstående XNUMX XNUMX dollar var han snabb att sänka sig själv. Pengarna "tvättades rena" genom hans Coindawg-uttagsautomater, och han greps för sina påstådda brott i slutet av mars.

Damian Williams – USA:s advokat för det södra distriktet i New York och inte främmande för brottmål i den digitala valutaarenan – kommenterade i en intervju:

Han omvandlade huvuddelen av brottsintäkterna till bitcoin för sina medkonspiratörer och använde en del av resten för att starta sin egen lukrativa bankomataffär med kryptovaluta.

Under covid-eran kunde många företag ansöka om vad som kallades PPP-lån för att säkerställa att de hade pengarna att hålla sig flytande och betala sina återstående anställda samtidigt som de uthärdade en hård ekonomi som viruset orsakade. Även om detta verkligen kom från ädla avsikter, ledde tricket till stora mängder brott bland chefer och entreprenörer som använde pengar för olagliga ändamål, särskilt med tanke på efterlåtelse av lån var på plats för företag som uppfyllde vissa villkor.

Myndigheterna hävdar att Small Business Administration-lånen (SBA) som används av Constant registrerades under falska företag och falska identiteter. Med pengarna han behöll köpte han kryptoautomaterna i fråga och lät stationera dem i både Texas och Oklahoma. Genom dessa maskiner samlade han in så mycket som 3 miljoner dollar i kryptouttag och kunde samla in 15 procent transaktionsavgifter för varje åtgärd.

Så mycket brott genom BTC-uttagsautomater

Som en del av sin utredning har federala agenter beslagtagit så många som 18 av dessa maskiner vid presstillfället.

Kryptobrott har länge förekommit via bitcoin-uttagsautomater. För inte så länge sedan publicerade vi en berättelse om en äldre man som bor i Connecticut som lurades att skicka $60K i BTC till bedragare genom en kryptoautomat.

Taggar: Charles Riley Constant, Coindawg, Pengatvätt

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
• Källa: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/