Kina och Indien möter hot mot penningtvätt genom kryptovaluta

Ända sedan den första kryptovalutan, Bitcoin, uppfanns, har fall av penningtvätt ökat nästan varje år. Nu kämpar Kina och Indien med penningtvätt som är ett hot mot deras ekonomi och finansbranschen i stort.

Bara under den andra veckan i juni har de två länderna registrerat och arresterat cirka 1,105 XNUMX personer misstänkta för att ha använt Bitcoin och andra former av kryptotillgångar för att tvätta olagliga intäkter från telefon-, e-post- och internetbedrägerier, enligt säkerhetsmyndigheterna inklusive det offentliga ministeriet Säkerhet (MoPS) och Enforcement Directorate (ED), i de två mäktiga asiatiska länderna.

Över 38 miljoner dollar i krypto involverad i penningtvätt

Gripandena kommer några veckor efter att Kina slog till mot handel med kryptovalutor och gruvdrift i 23 provinser och regioner som Peking, Shanxi, Hebei och andra. Enligt MoPS-inlägget på WeChat sociala medieplattform, brukade penningtvättare debitera sina kriminella kunder en provision på 5 % för att konvertera olagliga intäkter till kryptovalutor genom utbyten.

Idag utfärdade Indiens ED, en ekonomisk underrättelsemyndighet med ansvar för att implementera ekonomiska lagar, ett uppvisningsmeddelande till direktörerna för Wazirx, den största kryptovalutabörsen i landet, om kryptotillgångstransaktioner på totalt cirka 38.2 miljoner dollar. Börsen anklagas för att ha brutit mot penningtvättslagarna enligt FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999.

ED undersöker också en onlinespelapp som drivs av kinesiska medborgare som lyckades konvertera mer än 7.5 miljoner USD (över 511,451,500 XNUMX XNUMX INR) till Tether (USDT) stablecoin och senare överföra det till kryptoplånböcker med Binance Exchange.

Enligt utredningen som fortfarande pågår fick användare mer än cirka 12 miljoner USD i Wazirx-plånboken från Binance-konton och överförde USDT stablecoin till ett värde av nästan 19.2 miljoner USD till Binance-konton.

Kryptovalutaindustrin behöver regleras för att bekämpa illegal verksamhet

För närvarande finns det inga regler på plats som styr börserna i Indien, och detta betyder att börserna fortfarande är självreglerande. Det är därför de inte upprätthåller nödvändiga riktlinjer mot penningtvätt (AML) samt strikta bestämmelser om vet din kund (KYC).

På grund av bristen på ordentliga regler för kryptovaluta, överför börser i Indien "värdefulla" digitala valutor till alla användare av kryptotillgångar, oavsett var man befinner sig och landet, utan all korrekt dokumentation. Detta gör det till en fristad för brottslingar som letar efter penningtvätt och andra illegala operationer, inklusive finansiering av terrorism, droghandel, sex och många andra.

Enligt Prevention of Money-Laundering Act, 2002, riskerar alla som grips för att utöva penningtvätt i Indien ett straff på 3 till 7 års fängelse och riskerar till böter på 5 lakh rupier. Så om överhuvudtaget dessa börschefer och andra kriminella aktörer som är inblandade i sådana dyra penningtvättsprogram befinns skyldiga, kommer de att möta ovanstående konsekvenser.

Källa: https://coinidol.com/money-laundering-threat/