Kina arresterar hundratals människor i Crypto-penningtvätt

Kinesiska brottsbekämpande agenter har gripits cirka 1,100 XNUMX individer anklagad för att ha använt krypto för att tvätta pengar. Flytten är helt klart en påminnelse om att Kina ivrigt arbetar mot ett samhälle där krypto har en begränsad eller obefintlig närvaro.

Kina arbetar mot ett kryptosamhälle

I processen att arrestera alla har Kina också uppgett att man har eliminerat mer än 170 kriminella gäng kända för att begå ekonomiska brott. Personerna i fråga tros ha tvättat krypton genom bedrägliga SIM-kort och otillåtna bankkonton. Gripningarna gjordes via agenter från Kinas ministerium för allmän säkerhet.

I ett uttalande proklamerade organisationen:

För att undvika utredningen och tillslaget vände sig bedragare till att använda virtuell valuta för att överföra de inblandade medlen. Driven av olagliga intressen tillhandahåller vissa brottslingar aktivt tjänster till bedrägerigäng, hjälper bedrägerigäng att överföra och tvätta pengar genom att köpa och byta virtuella valutor och bli kriminella medbrottslingar.

Uttalandet fortsätter med att säga:

Efter utredning organiserar sådana illegala kriminella gäng vanligtvis personal för att registrera sig på olika virtuella valutahandelsplattformar med personliga bankkort och information, köpa och byta virtuella valutor i enlighet med kraven från bedrägerigäng och bli "myntbönder" som hjälper dem att tvätta pengar. Efter att ha slutfört penningtvättsprocessen kan myntbönder få "provisioner" som sträcker sig från 1.5 procent till cirka fem procent. Den höga illegala inkomsten lockar många människor att delta och orsakar allvarlig social skada.

I slutet av 2020 tillkännagav Kina att de ökar sina ansträngningar för att få slut på bedrägeribaserad kriminell verksamhet. Detta ledde till upprättandet av en avdelning känd som Operation Card Breaking, som hittills lett till gripanden av över 310,000 15,000 individer och slutet på cirka XNUMX XNUMX kriminella grupper.

Kina har alltid varit upp och ner när det kommer till kryptovaluta, att ha förbjudit båda initiala mynterbjudanden (ICO) och digitala utbyten för ungefär fyra år sedan. Nyligen meddelade lagstiftare att de skulle ta en starkare hållning till bitcoin och brytning av kryptovaluta, såväl som all relaterade digital valuta- och blockkedjeverksamhet. Tillsynsmyndigheter som arbetar med People's Bank of China sa:

Priserna på kryptovalutor har skjutit i höjden och rasat nyligen, och spekulativ handel har studsat tillbaka. Detta skadar allvarligt säkerheten för människors egendom och stör normala ekonomiska och finansiella ordningar.

Inte alla är glada

Hittills har Kina fått kraftiga motreaktioner för sitt beslut att stoppa förekomsten av digitala valutor och relaterade företag inom sina gränser. Canaan Creative – det största digitala gruvföretaget i världen efter Bitmain – är stationerat i Kina, och släppte ett uttalande där man hävdade landet var på fel väg eftersom att avbryta gruvdriften i slutändan skulle minska jobbutsikterna, skada landets ekonomi och sätta Kina i en lägre position på konkurrensstegen.

Dessutom drabbades bitcoin av ytterligare ett massivt prisfall efter nyheten.

Taggar: Bitcoin, Bitcoin Mining, Kina Källa: https://www.livebitcoinnews.com/china-arrests-hundreds-of-people-in-crypto-money-laundering-case/