Mer än 1,100 XNUMX personer arresterades via telefon och internetbaserade bedrägerier
Kina fortsätter sin politik mot kryptovaluta med ytterligare utredningar och arresteringar
Efter omfattande undersökningar och övervakning av misstänkta bedragare har polisen i Kina nu gripit mer än 1,100 XNUMX personer som misstänks ha använt kryptovalutor för att tvätta olagliga intäkter från telefon- och internetbedrägerier i ett nyligen genomfört tillslag, sade ministeriet för allmän säkerhet.
Gripandena är en del av ett fortsatt arbete från myndigheter i Kina för att öka deras tillslag mot handel med kryptovalutor. Förra månaden förbjöd tre branschorgan kryptorelaterade finansiella tjänster och betaltjänster, och Kinas kabinett sa att det skulle slå ner på Bitcoin gruvdrift och handel.
Det kinesiska ministeriet för offentlig säkerhet sa att polisen på onsdagseftermiddagen hade brutit upp mer än 170 kriminella grupper som var involverade i att använda kryptovalutor för att tvätta pengar. Bedrägerierna som förövarna använde var enkel: penningtvättarna debiterade sina kriminella klienter en provision på mellan 1.5 % och 5 % för att ändra deras olagliga intäkter till virtuella valutor med hjälp av kryptobörser, meddelade ministeriet på sitt officiella Wechat-konto.
Igår sa Kinas Payment & Clearing Association att antalet brott som involverar användning av virtuella valutor ökar. Eftersom kryptovalutor är anonyma, bekväma och globala till sin natur, "har de alltmer blivit en viktig kanal för gränsöverskridande penningtvätt", sa föreningen i ett uttalande.
Kryptovalutor blir snabbt valet av val när det kommer till illegal spelverksamhet, med nästan 13 % av spelsajterna som stödjer användningen av virtuella valutor, och blockchain-tekniken har gjort det svårare för myndigheterna att spåra pengarna, enligt föreningen.
Kina förbjöd finans- och betalningsinstitutioner att tillhandahålla kryptovalutarelaterade tjänster i mitten av maj på grund av deras volatilitet. Den sa att de utgör en allvarlig risk för människors egendom och kan störa den normala ekonomiska och finansiella ordningen. Internetplattformar ingick också i förbudet, och försäkringsbolag får inte garantera något företag som på något sätt hanterar virtuella valutor. Ändå kan vissa utländska handelsplattformar fortfarande nås från Kinas fastland, och det finns fortfarande reklam på Weibo och WeChat.
Källa: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-related-money-laundering/
- &
- 100
- Konto
- aktiviteter
- meddelade
- arresterad
- anhållanden
- Förbjuda
- blockchain
- Blockchain-teknik
- byta
- laddad
- Kina
- kinesisk
- provision
- Företag
- fortsätter
- brott
- Kriminell
- gränsöverskridande
- crypto
- Crypto-utbyten
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- cryptocurrency trading
- valutor
- Erbjudanden
- Störa
- Ekonomisk
- Utbyten
- finansiella
- Firm
- Betting
- Välgörenhet
- HTTPS
- Olaglig
- Öka
- industrin
- institutioner
- försäkring
- Internet
- involverade
- IT
- Gruvdrift
- pengar
- Pengatvätt
- tjänsteman
- beställa
- betalning
- Betalningstjänster
- Personer
- Plattformar
- Polisen
- Strategier
- egenskapen
- allmän
- Risk
- Lurendrejeri
- Bedragare
- bedrägerier
- säkerhet
- Tjänster
- Enkelt
- Områden
- .
- övervakning
- Teknologi
- spår
- Handel
- Virtuell
- virtuella valutor
- Volatilitet