Kinesisk polis arresterar 63 tjuvar som flyttade 12 miljarder ¥ via krypto

• Kinesiska myndigheter har gripit ett gäng som stal 1.7 miljarder dollar med krypto.
• Det tog 230 poliser tre månader att arrestera gänget efter att ha genomsökt 17 provinser.
• Tidigare har polisen i Kina gripit 93 misstänkta som är kopplade till ett bedrägeri på 5.5 miljarder dollar.

Enligt en kines rapport, Public Security Bureau of Tongliao City har framgångsrikt gripit ett penningtvättsgäng som är ansvarigt för att ha tagit över 12 miljarder Yuan, motsvarande 1.7 miljarder dollar, med hjälp av krypto.

Åtgärden är kulmen på en riskvarning från den autonoma regionen Inre Mongoliets allmänna säkerhet i juli 2022 om misstänkta transaktioner på en byggbanks kort. Rapporten noterade att Shi Mouyuan upplevde en oregelbunden månatlig transaktionsvolym på mer än 1.5 miljoner dollar, misstänkt för penningtvätt. 

Innan de kunde kvarhålla de 63 misstänkta, inklusive ledarna, Zhang och Ji, tillbringade arbetsgruppen bestående av 230 poliser tre månader med att genomsöka 17 provinser, städer och autonoma områden.

Myndigheterna avslöjade vidare att gruppen har varit aktiv sedan maj 2021 och samlat olaglig rikedom genom bedrägerier, pyramidbedrägerier, hasardspel och andra olagliga jakter och använder krypto för att maskera sina bedrifter. Noterbart fick polisen över 18 miljoner dollar från de misstänkta.

I september tillkännagav Hengyang County Public Security Bureau det framgångsrika tillslaget mot ett monumentalt elektroniskt penningtvättfall. Brottet involverade 40 miljarder yuan, motsvarande över 5.5 miljarder dollar, tvättat av 94 misstänkta via kryptovaluta.

Vid tidpunkten för publiceringen noterade åklagaren att gruppchefen, Hong Moumou, tillsammans med 93 andra brottsmisstänkta, satt i polisförvar i väntan på rättegång. 

Dessutom förstörde polisen över tio löpande penningtvättshålor, beslagtog över 100 mobiltelefoner och datorer och hämtade kontanter på 300 miljoner yuan och 7.8 miljoner yuan i ekonomiska tillgångar. 

Under åren har den kinesiska regeringen motsatt sig krypto, med tanke på ökningen av internetbedrägerier. Även efter kryptoförbud i Kina verkade fortfarande flera statligt ägda företag Bitcoin gruvdrift riggar.

Inlägg Visningar: 78