Domstolen godkänner $2.7 miljarder Binance-CFTC-uppgörelse, CZ ska betala $150 miljoner i böter - Dekryptera

Domstolen godkänner $2.7 miljarder Binance-CFTC-uppgörelse, CZ ska betala $150 miljoner i böter – Dekryptera

Tidsstämpel: 19 december 2023 6:30
Domstolen godkänner $2.7 miljarder Binance-CFTC-uppgörelse, CZ att betala $150 miljoner i böter - Dekryptera PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

En amerikansk domstol har godkänt detta tidigare meddelad uppgörelse mellan kryptoutbyte Binance och Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

För en pressmeddelande från CFTC formaliserade den amerikanska distriktsdomstolen för Northern District of Illinois uppgörelsen mellan Binance och CFTC och fann att börsen och dess tidigare VD Changpeng 'CZ' Zhao bröt mot Commodity Exchange Act och andra CFTC-regler. Förlikningen kräver att Binance betalar 1.35 miljarder dollar i böter till CFTC, samt lämnar över ytterligare 1.35 miljarder dollar i "illa anskaffade transaktionsavgifter". Zhao själv riskerar också böter på 150 miljoner dollar.

CFTC noterade att börsen "aktivt sökte" amerikanska kunder och dolde deras närvaro på plattformen, vilket hjälpte dem att undvika efterlevnadskontroller. Minst två mäklare kunde öppna "underkonton" som inte var föremål för Binances egna förfaranden för att känna till din kund (KYC), sa CFTC.

Som en del av uppgörelsen har handelsföretagen som identifierats av CFTC blivit "offboard" av Binance, med börsen som intygar att KYC-procedurer kommer att tillämpas på alla befintliga underkonton och att de kommer att gå utanför alla som inte uppfyller sina efterlevnadskontroller .

Utbytet kommer också att krävas för att implementera en bolagsstyrningsstruktur med en styrelse som inkluderar oberoende ledamöter, samt compliance- och revisionskommittéer.

Binances CFTC-böter kommer som en del av en bredare bebyggelse med amerikanska tillsynsmyndigheter som kräver att börsen "helt lämnar" landet, där Zhao avgår som VD efter att ha erkänt sig skyldig till brott mot penningtvätt.

Zhao befinner sig för närvarande i USA och väntar på straff i februari 2024, efter en federal domare beordrade honom att stanna kvar i landet, vilket bedömer honom som en flygrisk. Den tidigare vd:n står inför upp till fem år i fängelse, även om justitiedepartementet är det enligt uppgift begär ett 18-månaders fängelse för Zhao.

Binances nya vd, Richard Teng, nyligen medgav att börsens efterlevnadskontroller var "otillräckliga", med argumentet att den hade "flyttat förbi" tidigare misstag.

Håll dig uppdaterad om kryptonyheter, få dagliga uppdateringar i din inkorg.

Tidsstämpel:

Mer från Avkryptera