Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade på tisdagen att distriktsdomaren Todd W. Robinson beviljade en begäran om att likvidera cirka 56 miljoner dollar i kryptovalutor som beslagtagits i en bedrägerioperation. Enligt pressmeddelandet skedde tillslaget i samband med beslagtagande av intäkter från ett BitConnect-bedrägeriprogram.
Glenn Arcaro pled skyldig att delta i den massiva konspirationen för att lura BitConnect-investerare i USA och utomlands. "Med införandet av domstolens interimistiska försäljningsorder kommer regeringen att påbörja processen att försöka göra hela offer för BitConnect-systemet genom att sälja kryptovalutan och hålla intäkterna i amerikanska dollar. Regeringen kommer att behålla vårdnaden om de beslagtagna intäkterna i kryptovaluta plånböcker och har för avsikt att använda dessa medel för att ge upprättelse till offren i enlighet med ett framtida beslut om återställande av domstolen vid domen", noterade DOJ.
Faktum är att domstolsdokument noterade att offren investerade över 2 miljarder dollar i systemet, vilket är känt som det största kryptobedrägeri som någonsin anklagats kriminellt av de amerikanska myndigheterna. Arcaro kommer att få sitt straff den 7 januari 2022 och kan riskera ett maxstraff på 20 års fängelse. Både FBI och IRS-kriminalutredningsteamen deltar i utredningen. Likvidationen syftar till att kompensera offren.
Föreslagna artiklar
Allt har förändrats 2021Gå till artikeln >>
Crypto Unit Team
Nyligen, Finansmagnat rapporterade att US DOJ publicerat en platsannons att anställa en ny chef för sin helt nya enhet för nationella kryptovalutatillsyn (NCET). Enligt inlägget i USAJobs kommer NCET:s uppdrag att vara att stödja, utreda och lagföra kryptovaluta-relaterad brottslighet och bidra till att minska användningen av kryptovaluta som ett kriminellt verktyg, noterade jobbinlägget.
Med det sagt kommer direktören för NCET att leda "ett team av erfarna åklagare som utreder och lagför kryptovalutafall, vilket utgör en central del av en rikstäckande verkställighetsinsats för att bekämpa användningen av kryptovaluta som ett olagligt verktyg."
- "
- 7
- meddelade
- Artikeln
- bil
- Miljarder
- Svart
- fall
- laddad
- Stämpling
- Domstol
- Brott
- Kriminell
- crypto
- kryptofusk
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Vårdnad
- justitiedepartementet
- Direktör
- dokument
- DoJ
- dollar
- Ansikte
- FBI
- bedrägeri
- fonder
- framtida
- Regeringen
- hyra
- HTTPS
- undersöka
- Undersökningen
- För Investerare
- Jobb
- Rättvisa
- leda
- Likvidation
- logotyp
- miljon
- Mission
- beställa
- ordrar
- tryck
- Pressmeddelande
- fängelse
- minska
- Till Salu
- grep
- Stater
- stödja
- United
- USA
- us
- W
- Plånböcker
- värt
- år