Knäcka koden för tjänstemannabrott med Sumsub – Fintech Singapore

Kampen mot ekonomisk brottslighet är en ständigt föränderlig utmaning som kräver expertkunskap, spjutspetsteknologi och kontinuerligt lärande. 

När tjänstemannabrottslingar outtröttligt förnyar sina metoder för att begå ekonomiska brott, uppstår frågan: Hur kan man ta steget före i detta höginsatsspel? 

Svaret kan vara mer invecklat än väntat, men företag som Sumsub är banbrytande för rörelsen för att överlista dessa skändliga aktiviteter.

Fintechs väktare mot ekonomisk brottslighet

Den akuta frågan i kriget mot ekonomisk brottslighet är balansen mellan kostnaden för efterlevnad och effektiviteten av dessa åtgärder. 

Det är uppseendeväckande att tänka på att banker kan spendera så mycket som US $ 20 miljarder årligen om efterlevnadsregimer, men ändå beslagtas bara en bråkdel av kriminella tillgångar. 

Denna skillnad är inte bara ett ekonomiskt problem utan en betydande röd flagga som indikerar en lucka i den kunskap och expertis som behövs för att effektivt bekämpa sådana brott. 

Traditionella regelbaserade tillvägagångssätt håller snabbt på att bli föråldrade eftersom de misslyckas med att anpassa sig till ekonomiska brottslingars taktik som utvecklas. 

Plattformar som Sumsub är avgörande för att överbrygga denna kunskapsklyfta. Sumsub utrustar branschproffs med de nödvändiga verktygen för att ligga i framkant genom att ge tillgång till de senaste bästa metoderna för transaktionsövervakning. 

Masterklassen för avancerad transaktionsövervakning

För att tillgodose detta kritiska behov av informerad vaksamhet, introducerar Sumsub Avancerad Transaktionsövervakning Masterclass, med början den 20 februari.

Denna Masterclass är inte bara en kurs; det är en djupgående resa in i ekonomisk trygghet.

Inne i Masterclass

Läroplanen för Masterclass är noggrant utformad för att utrusta deltagarna med teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den täcker ett brett spektrum av ämnen, var och en avgörande för att förstå och effektivt bekämpa ekonomiska brott:

– Grunderna för transaktionsövervakning

– Gör en djupdykning i röda flaggor, varningar, dokumentation och riskkalibrering

– Samarbete mellan finansinstitut och tillsynsmyndigheter

– Hur man tillämpar korrekt Know Your Customer (KYC) och Customer Due Diligence (CDD)

– Utlöser, varningar, utredningar och arkivering av rapporter om misstänkt aktivitet (SAR)

– AI och ML: Framtiden för transaktionsövervakning

Sumsubs Masterclass går utöver traditionell utbildning genom att erbjuda dessa djupgående moduler gratis. Denna inkludering återspeglar Sumsubs engagemang för att ge så många yrkesverksamma som möjligt i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Kursen erbjuder:

– Flexibelt lärande: Kursens egen takt gör att deltagarna kan engagera sig i innehållet på sina villkor, med en genomsnittlig genomgångstid på tre timmar.

– Omfattande täckning: Kursen omfattar sju moduler och täcker allt från grundläggande principer till avancerade AI-drivna utredningstekniker.

– Exklusiva branschinsikter: Deltagarna kommer att få tillgång till insiderinformation och resurser som är avgörande för att ligga före i det snabbt utvecklande fintech-landskapet.

– Erkännande av prestation: Ett intyg om färdigställande kommer att tillhandahållas för att visa upp deltagarnas nyförvärvade expertis.

Den växande betydelsen av fintech-expertis

Att förstå förändringarna i den utvecklande fintech-sektorn, som förväntas växa från 2 procent till 25 procent av bankernas värderingar till 2030 är avgörande.

Masterclass handlar inte bara om att lära; det är också en möjlighet att få kontakt med branschledare. Deltagarna kommer att få oöverträffad tillgång till ett nätverk av erfarna fintech-VD:ar, juridiska experter och tekniska specialister.

Denna nätverksaspekt är ovärderlig, ger insikter i verkliga tillämpningar av kursmaterialet och främjar anslutningar som kan forma framtida karriärbanor.

Den inkluderar också en Ask Me Anything (AMA)-session för personliga frågor, och erbjuder en direktlinje till branschexperter för alla brännande frågor.

Platserna fylls snabbt, så se till att du deltar senast registrera i dag.

Author

Mer information om författare