Crypto Fraudster får sju år i fängelse för att ha stulit 90 miljoner dollar i ett Ponzi -system

Den 24-årige australiensiska medborgaren-Stefan He Qin-kommer att tillbringa de närmaste 90 månaderna i federalt fängelse för att ha bedrägit sina kunder med 90 miljoner dollar. Domstolarna beordrade honom också att förlora nästan 55 miljoner dollar från de förskingrade pengarna.

Vägen till fängelse

Enligt en pressmeddelande från det amerikanska justitiedepartementet fick Stefan Qin fängelsestraff i sju och ett halvt år efter att ha stulit nästan 90 miljoner dollar från sina kunder.

Australiensaren ansvarade för två investeringsfonder för kryptovaluta - Virgil Sigma och VQR som huvudkontor i New York. Båda företagens operativa struktur var att samla in pengar från investerare, som senare skulle användas i arbitragehandelsstrategier. Dessutom marknadsförde de sig själva som ”marknadsneutrala”, vilket innebär att den digitala marknadens volatilitet inte utsätter sina kunder för några risker.

Enligt marknadsföringsrapporterna har Virgil Sigma bara haft en månad där det inte registrerade vinst - mars 2017. Qin var också i konstant relation med sina kunder och skrytte ofta om framgångarna med sina investeringsfonder. Han nådde till och med Wall Street Journal -sidorna efter att Virgil Sigma hade gett en årlig avkastning på 500% 2017.

Det lät dock för bra för att vara sant, och "Qins investerare upptäckte snart att hans strategier inte var mycket mer än ett förklätt medel för honom att förskingra och göra obehöriga investeringar med kundmedel."

24-åringen använde faktiskt pengarna för sina egna ändamål, till exempel tjänster, mat och hyra en lyxig takvåning i New York. Qin slutade inte där - han använde också en betydande del av investerarnas kapital för att göra allokeringar i andra enheter som inte alls är relaterade till kryptovalutor.

Undersökningen avslöjade att han fick ett fängelsestraff på sju och ett halvt år och domstolen beordrade också sina investeringsfonder att avbryta verksamheten. Bortsett från denna fängelsetid skulle Qin behöva återställa nästan 55 miljoner dollar av de stulna medlen.

Ännu mer tid bakom barer

Även om ovannämnda domstolsbeslut om mer än sju års fängelse kan låta som en lång tid, är det inte det största som någonsin getts för brott som involverar digitala tillgångar.

As Kryptopotatis rapporterade, den svenske invånaren-Roger Nils-Jonas Karlsson-skickades i fängelse i 15 år efter att ha lockat mer än 3,500 personer till ett bedrägligt Bitcoin-investeringssystem.

För att försäkra investerare att deras pengar (främst i kryptovalutor) var i trygga händer, använde han pengarna helt för sin personliga berikning, förvärvade en resort i Thailand, lyxiga lägenheter och till och med en tävlingshäst.

Karlssons fängelsestraff kunde ha varit längre, men han erkände sig skyldig till alla anklagelser mot honom. Dessutom beordrade de amerikanska myndigheterna honom att förlora den thailändska orten tillsammans med andra fastigheter som en del av straffet. Han var också tvungen att återställa alla pengar han stal från sina offer.