Kryptoindustrin har betalat 2.5 miljarder dollar i böter sedan starten av Bitcoin

Tillsynsmyndigheter i USA har sedan dess ålagt böter på 2.5 miljarder dollar på kryptovalutaindustrin Bitcoingrundare.

Securities and Exchange Commission (SEC) ansvarar för att utfärda en majoritet av dessa böter enligt analys från Elliptic. Deras straff uppgick till 1.69 miljarder dollar. Varan Futures Trading Commission (CTFC) kom på andra plats med böter på 624 miljoner dollar. De flesta företag ådrog sig dessa påföljder genom att erbjuda oregistrerade värdepapper eller bedrägeri investerare.

Påföljdernas påverkan

Majoriteten av påföljderna betalades förra året när Telegram fast SEC avgifter för brott mot federala värdepapperslagar. Som en del av förlikningen gick Telegram med på att återlämna mer än 1.2 miljarder dollar till investerare. De betalade också ytterligare 18.5 miljoner dollar civilrättsliga påföljder. I slutändan medgav Telegram varken eller förnekade något fel.

Även om CFTC har framstått som en stor kraft som också ålägger böter, böjer sig också lokala tillsynsmyndigheter. Till exempel tidigare i år Tether (USDT) och kryptobörsen Bitfinex nådde en överenskommelse med New York State Attorney General. Avtalet krävde att Tether och Bitfinex skulle upphöra med handeln med New Yorkers och betala $ 18.5 miljoner i påföljder. 

Medgrundare av Elliptic Tom Robinson konstaterar att dessa böter spelar en roll för att hjälpa till att forma kryptoreglering. Han lyfter fram användningen av befintliga lagar för att begränsa och straffa olaglig användning av kryptotillgångar, vilket kan skapa prejudikat. "Dessa påföljder har inte saktat ner kryptoindustrin - de har faktiskt hjälpt den att växa", sa Robinson. "De ger konsumenterna komfort och tydlig reglering för företagen."

Utländska mål

Under tiden förväntar sig Robinson att tillsynsmyndigheterna riktar sig till utländska börser. Exempelvis publicerade Internal Revenue Service och Department of Justice nyligen prober undersöker Binance. Världens största kryptovalutautbyte har också kommit in i crosshairs av europeiska tillsynsmyndigheter för sina aktietoken.

Robinson betonade också hur ransomware-attacker också skärper tillsynsmyndigheternas förmåga att undersöka utbyten. Eftersom lösenord som betalas ut till cyberbrottslingar ofta tas ut på dessa börser, lämnar de ett oföränderligt digitalt pappersspår. Till exempel var 2.3 miljoner dollar nyligen återvinnas från Colonial Pipeline ransomware attack.