Kryptoblandare: Vad är de och hur används de?

Begreppet "penningtvätt" myntades under Al Capones tid och har sedan dess kommit in i det allmänna lexikonet eftersom brottslingar har varit upptagna med att skymma källan till sina illa anskaffade tillgångar och få det att se ut som om medlen har kommit från legitim verksamhet.

I takt med att tekniken går framåt, gör också metoderna som används av brottslingar för att försöka tvätta intäkterna från deras kriminella verksamhet. Det är här kryptovalutor och vissa specialiserade kryptotjänster kommer in i bilden eftersom de inte bara vänder sig till människor som föredrar anonymitet av legitima skäl, utan också till dem som försöker tvätta sina smutsiga mynt och täcka deras spår.

Faktum är att många kanske tror att genom att använda krypto som Bitcoin, fortfarande den mest populära kryptovalutan, kommer de inte att kunna spåras. Detta är dock en missuppfattning. Även om det är sant att det inte alltid är enkelt att spåra en kryptoplånbok eller transaktion till en person eller en IP-adress, är det inte omöjligt.

Dessutom, när det kommer till dess integritetsförbättrande potential, är inte all krypto född lika. Vissa mynt, som t.ex Monero och Zcash och plånböcker som ibland kallas "sekretessplånböcker” lovar en högre grad av anonymitet till sina användare än de mer populära alternativen.

Och ändå, många cyberbrottslingar har fångats tack vare nya tekniker som syftar till att spåra rörelsen av kryptovaluta längs blockkedjan. Också, i ett högprofilerat fall, det amerikanska justitiedepartementet återvunnit cirka 2.3 miljoner USD värdet av Bitcoin av de 4.3 miljoner USD som Colonial Pipeline, en offer för DarkSide ransomware ringde, betalas efter att ha fallit offer för attacken 2021.

Under åren har cyberbrottslingar börjat söka sätt att förbättra (pseudo)anonymiteten i sina transaktioner och tvätta kryptotillgångarna från deras kriminella aktiviteter. En sådan metod förlitar sig på tjänster som kallas kryptovalutamixers eller kryptovalutatumlare.

Vad är kryptoblandare, aka kryptotumlare?

Kryptomixers är avsedda att blanda dina digitala pengar med andra användares för att göra flera kombinationer med otaliga transaktioner och för att fördunkla källan och destinationen för kryptotillgångar. Dessa tjänster är tillgängliga inte bara i skumma forum, utan också på ytan. Även om det finns många ställen där sådan praxis inte är olaglig och den här tjänsten är tillgänglig för alla, erbjuder leverantörerna det som en integritetsförbättring snarare än ett alternativ för kryptotvätt.

Tornado Cash, till exempel, är en Blockchain Ethereum-mixer som har vunnit stor popularitet de senaste åren, särskilt bland cyberkriminella. Den här tjänsten, som lanserades 2019, används för att bearbeta miljontals dollar om dagen och användes bland annat av förövarna av attacken på Crypto.com, som involverade uttag på cirka 34 miljoner USD, och av förövarna av attacken kl. Ronin, blockchain-nätverket kopplat till Axle Infinity-spelet.

Vilka typer av kryptomixertjänster finns det?

Kryptoblandare inkluderar huvudsakligen två typer:

• Centraliserade blandare: Användare introducerar sina e-plånboksadresser på dessa plattformar och skickar det specifika kryptovalutabelopp som de vill "mixa" till plattformen. Således ger användaren agenten full kontroll att göra flera transaktioner som syftar till att "mixa" kryptotillgångar. Med agent menar vi en specialiserad algoritm som utför flera transaktioner på ett slumpmässigt sätt.
• Decentraliserade blandare: I det här fallet försöker blandare undvika mellanhänder. På så sätt går användarna samman och väljer de kryptotillgångar de vill "mixa", för att göra små transaktioner mellan användare av samma plattform. Naturligtvis, ju högre antal användare i poolen, desto högre randomisering.

Centraliserade vs decentraliserade blandare: Vilket är bättre?

Om vi ​​bedömer funktionaliteten som säkerställer större anonymitet så sticker de decentraliserade blandarna ut. Varför? Decentraliserade mixers erbjuder en mycket högre grad av anonymitet än centraliserade mixers. Detta beror på att centraliserade mixers har tillgång till användarnas IP-adresser. Detta innebär att till viss del adressen från vilken kryptotillgången skickades, såväl som användaren som tar emot den, kan förutsägas. Dessutom kan dessa plattformar utsättas för attacker som leder till exponering av plattformsanvändardata, vilket äventyrar deras integritet och anonymitet; i så fall kan användare bli potentiella offer för framtida attacker.

Decentraliserade blandare ger också en viktig fördel jämfört med centraliserade: de ger användarna full kontroll över sina tillgångar eftersom de efter blandningsprocessen kan kontrollera om det inkommande beloppet är lika med det belopp som blandas genom signaturer. Genom att göra det förhindrar de också att deras kryptotillgångar stjäls under blandningsprocessen.

Är kryptomixrar olagliga?

Även om, som vi redan har noterat, kryptomixrar inte är olagliga överallt, kommer det att bero på land och jurisdiktion. Även om blandare av kryptovaluta erbjuder fördelar, eftersom de hjälper till att säkerställa anonymitet, är sanningen att dessa tjänster inte bara används av människor som söker mer anonymitet, utan också av cyberbrottslingar. Men vad är problemet med kryptoblandare, ändå?

Under de senaste åren har cyberbrottsindustrin, särskilt ransomware-scenen, blivit allt mer aktiv. Med ransomware as a service (RaaS) gör cyberbrottslingar enorma vinster. Dessutom görs enorma affärer på den mörka webben som involverar försäljning av olika typer av olagliga varor, skadlig programvara samt data som erhållits från attacker mot olika företag, plattformar och tjänster.

Hackverktyg och paket med ransomware som säljs på den mörka webben

En blandad bild?

Kryptoblandare är inte globalt olagliga och de kan användas av legitima skäl (även om själva användningen alltmer har varit lite av en röd flagga för myndigheter). Problemet uppstår i allmänhet när sådana tjänster används för att kringgå kontroller eller tvätta intäkterna från olaglig verksamhet, vilket delvis är anledningen till att de får allt större kontroll.

Det är verkligen kryptotvätt blir allt svårare och brottsbekämpande myndigheter har kunnat följa spåren av illa anskaffade digitala pengar och vidta åtgärder även mot operationer av kryptoblandare.