Kryptovalutaledaren Binance står inför granskning från amerikanska lagstiftare

Kryptovalutaledaren Binance står inför granskning från amerikanska lagstiftare

Tidsstämpel: 11 mars 2023 1:00
Kryptovalutaledaren Binance står inför granskning från amerikanska lagstiftare PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.
  • Pressen har ökat på kryptovalutahandelsjätten Binance över internationella intrång
  • Binance har varit en kraft att räkna med i kryptovärlden, särskilt efter kollapsen av FTX
  • Binance Coin, börsens digitala token, har sjunkit nästan 7% som ett resultat av den ökande dåliga pressen.

Binance tog över som den obestridda ledaren för kryptovalutabranschen när FTX kollapsade i november, en av dess främsta konkurrenter.

Binance vd smällde till FTX:s grundare Sam Bankman-Fried för dålig affärspraxis som skakade investerarnas förtroende för branschen och sänkte tillgångsvärden. Företaget har också räddat andra företag, inklusive den nedlagda mäklaren Voyager Digital.

Amerikanska myndigheter har dock tittat närmare på Binance på sistone. Och nu, i ljuset av en färsk rapport, kan de undersöka nya bevis på att börsens amerikanska och internationella filialer var mer sammanlänkade än vad man tidigare trott. Binance Coin, börsens digitala token, har sjunkit nästan 7% under den senaste veckan som ett resultat av den växande dåliga pressen.

De två divisionerna av Binance var utformade för att vara oberoende av varandra, vilket gör det möjligt för företaget, som påstår sig inte ha något fysiskt huvudkontor, att dölja sin betydande internationella verksamhet från amerikansk tillsyn. Wall Street Journal hävdar att så kanske inte var fallet.

Läsa: Zambia testar reglering av kryptovaluta med blockkedjeteknik

Binance-brott

Binance "hade inte tillräcklig efterlevnad och kontroller på plats under de första åren", medgav en taleskvinna för Binance till The Journal, men det fungerar nu annorlunda.

Förutom att skapa Binance.US-enheten specifikt för amerikanska kunder, undersökte Binance ett antal andra alternativ för att minska sin exponering för USA:s tillsyn. Enligt en intern presentation borde Binance lansera "stora PR-insatser" för att visa sin beredskap att arbeta med amerikanska tillsynsmyndigheter.

Enligt The Journal bad chefer 2019 Gary Gensler, en före detta CFTC-chef som för närvarande är professor vid MIT och undervisade i en klass om kryptovalutor, att ge råd till verksamheten. (Binance-chefer trodde att Gensler skulle återgå till att vara en regulator om en demokrat tog Vita huset 2020.) Gensler vägrade, och han blev senare SEC:s ordförande.

Byråer som undersöker Binance

För närvarande granskar ett antal amerikanska myndigheter Binance noggrant, inklusive den byrån. Förutom en lång utredning av kopplingen mellan Binance och Binance.US försöker SEC förhindra Binance från att förvärva Voyager Digital. (Changpeng Zhao, grundaren av Binance, antydde på fredagen för ett kort ögonblick att företaget skulle kunna överväga att backa ur avtalet innan de snabbt försäkrade alla om sitt engagemang.)

En tvåpartisk grupp av amerikanska lagstiftare begärde under tiden mer information från Binance förra veckan, med hänvisning till möjliga bevis "att utbytet är en grogrund för olaglig finansiell aktivitet som har underlättat över 10 miljarder dollar i betalningar till brottslingar och sanktionsundandragare."

Enligt en talesman för Binance är företaget "säkert på styrkan" i sina interna efterlevnadsprocedurer och är fortfarande dedikerade till att ha en dialog med lagstiftare och tillsynsmyndigheter.

Tjänstemän från Binance hade varit oroliga för att företaget var i fara från en sådan granskning: I ett meddelande till medarbetare 2019 varnade en chef för att en rättslig åtgärd väckt av en amerikansk tillsynsmyndighet skulle få "nukleära återverkningar."

Tidsstämpel:

Mer från Web 3 Afrika