38-årige Larry Dean Harmon har också gått med på att förlora 4,400 XNUMX BTC som en del av överenskommelsen
En man i den amerikanska delstaten Ohio har erkänt sig skyldig till anklagelser relaterade till driften av en darknet Bitcoin -blandningstjänst som påstås ha tvättat över 300 miljoner dollar i BTC mellan 2014 och 2017.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet har 38-åriga Larry Dean Harmon erkänt att ha varit operatör för Helix, en darknet "tumbler" -tjänst som hjälpte kunderna att tvätta mer än 350,000 XNUMX Bitcoins. Harmon fick sedan en avgift från transaktionerna som enligt justitieministeriet var intäkter från olaglig verksamhet.
Enligt en pressmeddelande från det amerikanska advokatkontoret (District of Columbia) hjälpte Harmon medvetet kriminella att blanda BTC som förvärvats från narkotikahandel. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) avslöjade också att Harmons Helix-webbplats var inblandad i tvättning av pengar för identitetstjuvar och nynazistiska grupper.
Den misstänkte erkände att han hade ett nära samarbete med andra Darknet -leverantörer för att främja sina kunders penningtvätt, inklusive webbplatser som AlphaBay och Cloud 9. Harmon var också kopplad till darknet -sökmotorn Grams, som han använde för att annonsera sina tjänster för potentiella kunder .
I sin vädjan gick Ohio -invånaren med på att förlora över 4,400 200 bitcoins, som till nuvarande priser har ett marknadsvärde på cirka XNUMX miljoner dollar.
Harmon greps i februari 2020 efter en flera byråundersökning av Helix verksamhet. De brottsbekämpande tjänstemännen från Internal Revenue Service (IRS), FinCEN och FBI samarbetade om operationen.
I oktober 2020, amerikanska finansdepartementet straffas Harmon för hans Helix -roll och verksamhet som stred mot banksekretesslagen och bötfällde honom med 60 miljoner dollar.
Harmon väntar nu på att döma i ett fall som kan få honom att döma till fängelse i upp till 20 år samt andra straff.
- 000
- 2020
- 9
- aktiviteter
- Annonsera
- påstås
- arresterad
- Bank
- Bitcoin
- BTC
- avgifter
- cloud
- brott
- brottslingar
- Aktuella
- Kunder
- darknet
- drog
- FBI
- finansiella
- Nätverk för finansiell brottslighet
- FinCEN
- gram
- HTTPS
- Identitet
- Olaglig
- Inklusive
- Internal Revenue Service
- Undersökningen
- involverade
- IRS
- Rättvisa
- Justitiedepartementet
- Lag
- brottsbekämpning
- människa
- marknad
- miljon
- pengar
- Pengatvätt
- nät
- Ohio
- Verksamhet
- Övriga
- fängelse
- intäkter
- Sök
- sökmotor
- Tjänster
- Områden
- Ange
- tid
- Transaktioner
- Treasury Department
- us
- USA: s advokat
- värde
- år
