Digital Valutaväxling Kraken under utredning för överträdelse av OFAC-sanktioner – Bitcoin News

På tisdagen avslöjades en nyligen avslöjad rapport om att kryptovalutaändringen Kraken ligger under federal utredning för påstådd brott mot amerikanska sanktioner, i linje med 5 personer som är bekanta med saken. De okända källorna definierade att utredningen av Kraken började 2019, och den anklagas för att tillåta kunder från sanktionerade internationella platser som Iran inträde till den digitala valutahandelsplattformen.

Treasury's Office of Foreign Assets Control utreder påstås Kraken

Den San Francisco-baserade kryptoförändringen kraken påstås vara under utredning av det amerikanska finansdepartementets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC), i linje med en rapport avslöjades av New York Times (NYT) den 26 juli 2022. Kraken baserad i juli 2011 av Jesse Powell är sannolikt en av de äldsta digitala valutaväxlingarna på planeten.

NYT-rapporten citerar "fem personer knutna till företaget eller med kunskap om utredningen." Dessutom säger rapporten att de namnlösa källorna inte behövde namnges "av rädsla för vedergällning från företaget." Enligt redaktionens sammanfattning har OFAC undersökt Kraken sedan 2019 för att tillåta kunder från sanktionerade internationella platser att samla kryptoegendom.

De 5 personerna som är bekanta med saken angående Kraken säger att de förväntar sig att de amerikanska myndigheterna kommer att införa en underbar opposition till San Franciscos handelsplattform. Kraken köpte hit med ett underbart sista år när US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laddade företaget för att "olagligt erbjuda marginaliserade detaljhandelsråvarutransaktioner i digitala tillgångar."

Vid den tidpunkten tog CFTC ut 1.25 miljoner dollar från San Franciscos kryptofirmas pappa eller mamma-byrå Payward Ventures Inc., och informerade Kraken att "upphöra med och avstå från ytterligare kränkningar." NYT nådde ut till Kraken och företagets auktoriserade chef, Marco Santori, berömd för att förändringen "inte kommenterar specifika diskussioner med tillsynsmyndigheter." Santori nämnde ytterligare:

Kraken kontrollerar noggrant efterlevnaden av rättsliga riktlinjer för sanktioner och, som en normal fråga, erfarenheter för tillsynsmyndigheter även potentiella punkter.

När de pratade med en taleskvinna för USA:s finansminister, nämnde NYT-reportrerna OFAC ett identiskt påstående. "[Det amerikanska finansdepartementet] bekräftar eller kommenterar inte potentiella eller pågående utredningar," sa personen från finansdepartementet. De personer som var bekanta med saken nämnde att OFAC-utredningen började 2019 när en före detta arbetare inledde auktoriserade förfaranden i opposition till Kraken och senare avgjorde fallet.

NYT:s namnlösa källor säger det OFAC började komma in på Kraken-konton vid samma tidpunkt och kontona påstås ha kommit från Iran, Syrien och Kuba. Anklagelserna som förklarar att Kraken ligger under federal utredning, observera den aktuella rapporten från Bloomberg som hävdar att US Securities and Exchange Commission (SEC) är enligt uppgift undersöka Coinbase över påstådda oregistrerade värdepappersöverträdelser.

Bloombergs rapport om Coinbase är ungefär som New York Times ledare om Kraken eftersom den citerar icke namngivna personer som är bekanta med saken. Båda informationspublikationerna har citerat personer som är insatta i saken på många händelser i aktuella fall, och särskilt berättelser om den konkurserade kryptolångivaren Celsius.

Vad anser du om rapporten om Kraken som hävdar att förändringen påstås ligga under federal utredning? Berätta för oss vad du anser vara det här ämnet i feedbackdelen nedan.

Bildkrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons