Dumpa inkommande? Rogue BTC-e skickar 165 miljoner dollar i Bitcoin till personliga plånböcker och börser

Efter ett år av nästan dvala är Bitcoin-fonderna från den oseriösa börsen BTC-e i farten igen. Chainalysis, ett amerikanskt blockkedjeanalysföretag med huvudkontor i New York City, är rapportera att 10,000 165 BTC, värda cirka XNUMX miljoner dollar, har överförts.

Destinationen för transaktionerna är personliga plånböcker, bytesadresser och andra tjänster. Anmärkningsvärt nog är överföringen det största uttaget sedan april 2018.

BTC-e var en kryptobörs som grundades i juli 2011 och lades ner 2017 som ett resultat av en gemensam utredning av USA:s underrättelsetjänst och FBI. Enligt anklagelserna var BTC-e avgörande för att tvätta pengar för ransomware-attacker.

Som NewsBTC rapporterade, uppskattade säkerhetsforskare att BTC-e var ansvarig för 95 % av alla betalningar av ransomware och deras omvandling till fiat-valutor.

Rysk medborgare och medgrundare av BTC-e, Alexander Vinnik, ska också ha varit inblandad i stölden av 530,000 800,000 av de mer än XNUMX XNUMX Bitcoin som stulits från Mt. Gox. Efter att ha avtjänat två års fängelse i Frankrike, utlämnades Vinnik till USA i augusti.

Som Chainalysis noterar höll BTC-e fortfarande en betydande mängd Bitcoin vid tiden för dess stängning 2017. I april 2018 flyttade BTC-e mer än 30,000 50 Bitcoin från sin serviceplånbok. Cirka XNUMX miljoner dollar av det gick till den nu sanktionerade OTC-disken Suex.

BTC-e bedragare på väg att dumpa sin bitcoin?

Sedan dess hade bedrägliga utbytets hjärnor varit relativt tysta. Först i oktober 2021 skickade BTC-e över 100 Bitcoin värda mer än 6 miljoner dollar till personliga plånböcker och så småningom till flera börser "som betjänar Ryssland och andra östeuropeiska länder", enligt Chainalysis.

Gårdagens transaktion verkar vara toppen av isberget och en längre planerad åtgärd. Bedragarna av BTC-e började dra ut kryptovalutor redan för en månad sedan. Den 26 oktober skickade både BTC-e och dess efterträdare WEX små mängder Bitcoin till Webmoney, en rysk elektronisk betalningstjänst.

Sedan, den 11 november, genomförde BTC-e ett test genom att indirekt överföra 100 Bitcoin till en börs. Efter att ha varit framgångsrik, drog BTC-e av gårdagens stora drag.

Chainalysis drog slutsatsen att cirka 9,950 1 Bitcoin finns kvar i bedragarnas personliga plånböcker, "medan resten flyttades genom en serie mellanhänder till fyra insättningsadresser på två stora börser. När det gäller Exchange XNUMX, som avbildas ovan, föreslår vår analys en ryskt utbyte kan ha fungerat som en mellanhand för att tvätta dessa BTC-e-pengar”.

CryptoQuant VD Ki Young Ju bekräftade att BTC härstammar från brottslingar kopplade till 2014 Mt. Gox hack. "De skickade 65 BTC till Hitbtc för några timmar sedan, så det är inte en statlig auktion eller något," sa han. Ju uppmanade börsen att stänga av kontot på grund av misstänkt aktivitet.

7-åring 10,000 XNUMX $ BTC flyttade idag.

Ingen överraskning, det är från kriminella, som de flesta av de gamla Bitcoins. Det är BTC-e Exchange-plånboken relaterad till 2014 Mt. Gox hack.

De skickade 65 BTC till @hitbtc för några timmar sedan, så det är inte en statlig auktion eller något.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022

På kort sikt verkar alltså inte BTC-e-bedragarna vara ett hot, eftersom de återigen bara dumpar mindre mängder BTC. Bitcoin-priset kämpar under tiden med det avgörande motståndet på $16,000 XNUMX USD.