Nederländska myndigheter arresterar den misstänkte Tornado Cash-utvecklaren

Myndigheter i Nederländerna har gripit en utvecklare som misstänks vara inblandad i penningtvätt genom kryptoblandningstjänsten Tornado Cash.

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), en byrå i Nederländerna som ansvarar för att utreda ekonomiska brott, officiellt meddelade gripandet av en 29-årig man i Amsterdam i fredags.

Mannen ska ha varit inblandad i att underlätta kriminella finansiella flöden och penningtvätt genom Tornado Cash, uppger myndigheten.

FIOD påpekade att det inte har uteslutit flera arresteringar i fallet, och noterade att dess Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) inledde en brottsutredning mot Tornado Cash i juni 2022.

Enligt FACT ska Tornado Cash ha använts för att dölja storskaliga kriminella penningflöden, inklusive kryptohack och bedrägerier.

"Dessa inkluderade pengar som stulits genom hacks av en grupp som tros vara associerad med Nordkorea. Tornado Cash startade 2019 och enligt FACT har den sedan dess uppnått en omsättning på minst sju miljarder dollar”, noteras i meddelandet.

Nyheten kommer strax efter USA:s finansdepartement placerade dussintals Tornado Cash-adresser på påföljder lista över Office of Foreign Asset Control (OFAC) den 8 augusti. Circle, ett stort kryptovalutaföretag och emittent av USD Coin (USDC), frös därefter 75,000 XNUMX USDC kopplade till OFAC-sanktionerade adresser.

På grund av sanktionerna är det nu olagligt för någon amerikansk person eller enhet att interagera med Tornado Cashs smarta kontraktsadresser. Straff för uppsåtlig underlåtenhet kan variera från böter på 50,000 10,000,000 USD till 10 30 XNUMX USD och XNUMX till XNUMX års fängelse.

Finansdepartementets drag har utlöst den snabba utvecklingen av händelser kring Tornado Cash. Enligt vissa källor ska ytterligare några personer som ska vara inblandade i mixern också ha gripits i USA och Estland. De gripna personerna påstås vara Roman Panchenko i Seattle och Nikita Dementyev i Tallinn.

Många i kryptogemenskapen har uttryckt upprördhet över myndigheter som arresterar utvecklare och andra personer som är involverade i utvecklingen av Tornado Cash. Branschobservatörer påpekade att debitering av kodskrivare för att skapa sekretessverktyg strider mot principerna för ett fritt samhälle.

Idag är en mörk dag. Att skriva kod är det fria ordet. Utvecklare är inte ansvariga för hur andra använder öppen källkod. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) Augusti 12, 2022

Mitt i rapporterna raderades Tornado Cashs Discord-kanal på fredagen. Dess officiella Telegram-grupp är fortfarande intakt i skrivande stund.

Relaterat: Tornado Cash medgrundare rapporterar att han sparkats igång GitHub när industrin reagerar på sanktioner

Baserat på Ethereum är Tornado Cash ett verktyg som tillåter användare att fördunkla sina kryptotransaktioner för att skydda sin anonymitet genom att förvränga informationsspår på blockkedjan. Ethereums medgrundare Vitalik Buterin hävdade att han använde Tornado Cash för att donera pengar till Ukraina för att skydda mottagarnas ekonomiska integritet.