ED bad Crypto Exchange Binance-chefer om vadslagningssond för apptvätt

Indiens anti-penningtvättsbyrå, Enforcement Directorate (ED), har nyligen kallade Binance-chefer för en möjlig roll i en pågående tvättutredning som involverar en betting-app. Som avslöjats nyligen undersöker Indien vadslagningsapplikationer som drivs av kinesiska operatörer och har samlat in över 10 miljarder rupier under de senaste 10 månaderna genom WazirX kryptobörs.

ED tillkallade Binance-chefer för vadslagning av apptvätt

Binance etablerades på Caymanöarna utan något företagshuvudkontor, och sedan länge har det stått inför lagstiftningsåtgärder eftersom länder intensifierar granskningen av branschen.

Granskningen görs bland farhågor om att kryptovalutor används för att dölja intäkterna från penningtvätt, narkotikarelaterade affärer och terrorism.

Som rapporterats tidigare använde operatörerna av applikationerna plånböcker kopplade till Wazirx för att köpa, konvertera och överföra pengarna till plånböckerna på Binance-plattformen.

Utöver detta bör det noteras att tillsynsdirektoratet redan har utfärdat ett meddelande till WazirX om påstådd överträdelse av regler för valutahantering som är involverade i affärer. Här pratar vi om transaktionerna som involverade kryptovalutor och var värda 27.9 miljarder rupier.

Inget svar från någon av parterna

På frågan om att utveckla detsamma valde ingen av representanterna från börsen att uttala sig om frågan.

Talesmannen för verkställighetsdirektoratet valde inte ens samtal. Båda parter har därför vägrat att dela några kommentarer om situationen.

Också enligt The People, har den indiska byrån fått veta att Binance inte ansåg att det var särskilt viktigt att gå igenom KYC-tjänsten innan man registrerade nya kunder.

Dessutom bör det noteras att den främsta kryptoutbytesplattformen inte samlade in information som förklaras av den globala övervakningshunden mot penningtvätt FATF eller Financial Action Task Force.