Nästan 400 Digital Asset Service Suppliers (VASPS) har frivilligt stängt ner eller fått sina auktorisationer återkallade i Estland efter den federala regeringens för inte så länge sedan förbättrade legala riktlinjer för terroristfinansiering och anti-penningtvätt (AML) som trädde i kraft i mars.
De ändrade juridiska riktlinjerna expanderade det skisserade omfattningen av VASP:er, krävde att företagen skulle ha autentiska hyperlänkar till Estland, förhöjda licensavgifter och kapital- och kunskapsrapporteringsbehov, tillsammans med införandet av Monetary Motion Process Power Journey-regeln.
I linje med en Could 8 meddelandet från Estonian Monetary Intelligence Unit (FIU) har modifieringen av AML-rättsliga riktlinjer den 15 mars sedan dess sett praktiskt taget 200 hemkrypteringstjänster frivilligt stängas ned.
Leverans: Estlands monetära underrättelseenhet
Medan omgång 189 dessutom fick sina tillstånd återkallade på grund av "icke-efterlevnad av kraven."
”Med hänsyn till de handlingar som lämnats in av de tjänsteleverantörer som förlorat sina behörigheter, deras arbetssätt och de risker som föreligger, kan det hävdas att lagstiftarens svar med hänsyn till lagändringarna, och tillsynsverksamheten både före och efter ändringarna har varit relevanta”, berömde Matis Mäeker, chefen för Monetary Intelligence Unit, inklusive:
"När vi förnyade auktorisationerna såg vi situationer som skulle överraska varje handledare."
Efter den rejäla utrensningen har det funnits 100 energiska kryptoföretag registrerade i Estland från och med Could 1, som svar på FIU.
Finansunderrättelseenheten lyfte fram olika vanliga punkter som den upptäckte inom de företag som den tvångsstängde, med hänvisning till vilseledande företagsinformation.
För att bara ta några exempel, vissa företag hade registrerade styrelseledamöter och fasta kontakter utan att de exakta personerna själva visste det, medan andra företag hade olika individer i boken som hade förfalskat kvalificerad bakgrund på sina CV.
Det verkar dessutom som att många företag hade kopierat och klistrat in identiska företagsplaner från varandra, som dessutom har upptäckts sakna "någon logik eller koppling till Estland."
Associerat: Bitcoin tar flyg i Liechtenstein: Minister föreslår myndigheter leverantörer som betalas i krypto
Estland har ansträngt sig för att anta robusta AML-rättsliga riktlinjer i hela styrelsen under de senaste åren. Det är främst på grund av upptäckten 2018 att ett pris på cirka 235 miljarder dollar på olagligt kapital hade tvättats av den estniska avdelningen i Danmarks megabank Danske Financial institution.
Den fortsatta kampen mellan Ryssland och Ukraina har dessutom gett intryck, eftersom Estland har drivit på att "kapa av intäkter som stöder Rysslands krigsmaskin och skydda internationella finansiella system", genom robust AML-reglering som en del av dess partnerskap med USA
En annan fråga som utan tvekan har bidragit till de för inte alltför länge sedan förbättrade juridiska riktlinjerna för AML, är dess medlemskap i Europeiska unionen, på grund av detta faktum vilket innebär att det snabbt kan implementera de kommande juridiska riktlinjerna för Markets in Crypto-Property (MiCA) som beräknas återgå till effekt i början av 2025.
Under MiCA kan kryptoföretag vara föremål för stränga AML- och terrorismförebyggande nödvändigheter.
Associated: Journal: Crypto Regulation — Har SEC-ordförande Gary Gensler det ultimata ordet?
#Estonia #squeezes #krypto #bolag #juridiska riktlinjer
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Minting the Future med Adryenn Ashley. Tillgång här.
- Köp och sälj aktier i PRE-IPO-företag med PREIPO®. Tillgång här.
- Källa: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : har
- :är
- :inte
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Agera
- aktiviteter
- Dessutom
- Efter
- sedan
- tillägg
- AML
- an
- och
- Annan
- penningtvätt
- ÄR
- AS
- tillgång
- Äkta
- tillstånd
- Myndigheter
- bakgrunder
- BE
- därför att
- varit
- innan
- mellan
- Miljarder
- Bitcoin
- ombord
- Böcker
- båda
- by
- Ring
- KAN
- kapital
- Ordförande
- avgifter
- Gemensam
- anslutning
- kontakter
- fortsätta
- fortsatte
- bidrog
- Företag
- kunde
- crypto
- Krypto reglering
- Danmark
- Avdelning
- digital
- Digital tillgång
- Direktör
- upptäckt
- Upptäckten
- dokument
- gör
- ner
- grund
- Tidig
- ansträngning
- förhöjd
- förbättrad
- Företag
- estland
- Giltigt körkort
- europeisk union
- Varje
- exempel
- förfalskad
- kända
- Federal
- få
- finansiella
- finansiell institution
- finansiella system
- finansiering
- Firm
- flyg
- efter
- från
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- riktlinjer
- hade
- Har
- här.
- Markerad
- Hem
- HTTPS
- identiska
- olaglig
- Inverkan
- genomföra
- in
- Inklusive
- individer
- info
- Institution
- Intelligens
- Internationell
- in
- införa
- involverade
- fråga
- IT
- DESS
- tidskriften
- resa
- jpg
- bara
- kunskap
- Tvättad
- penningtvätt
- Adress
- Licens
- liechtenstein
- linje
- LINK
- Logiken
- Lång
- förlorat
- Maskinen
- gjord
- många
- Mars
- Marknader
- betyder
- Medlemmar
- medlemskap
- metoder
- Glimmer
- saknas
- Monetär
- rörelse
- måste
- Navigering
- förnödenheter
- Nya
- of
- sänkt
- on
- ONE
- drift
- or
- Övriga
- Övrigt
- ut
- skisse
- över
- betalas
- del
- Personer
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poäng
- kraft
- exakt
- Förebyggande
- föregående
- pris
- primärt
- process
- föreslår
- skydda
- leverantörer
- sköt
- snabbt
- Läsning
- betraktar
- registrerat
- reglering
- relevanta
- Rapportering
- Republiken
- Obligatorisk
- Krav
- respons
- resulterande
- avkastning
- intäkter
- risker
- robusta
- rund
- Regel
- Ryssland
- s
- säga
- omfattning
- SEC
- sek stol
- verkar
- sett
- service
- tjänsteleverantörer
- stänga
- signifikant
- eftersom
- situationer
- skicklig
- några
- Kamp
- lämnats
- övervakning
- leverantörer
- Stödjande
- överraskning
- System
- tar
- Terrorism
- terrorist
- finansiering av terrorism
- den där
- Smakämnen
- deras
- sig själva
- Där.
- detta
- trodde
- hela
- till
- tillsammans
- alltför
- ämne
- Ukraina
- slutliga
- fackliga
- enhet
- kommande
- olika
- vaspar
- praktiskt taget
- frivilligt
- kriget
- Sätt..
- we
- som
- med
- skulle
- år
- zephyrnet