Colin Thierry
Publicerad på: November 15, 2022
Ukrainas cyberpolis och Europol arresterade fem personer i Kiev och Ivano-Frankivsk som påstås vara inblandade i ett investeringsprogram som lurade människor för mer än 200 miljoner euro (över 206 miljoner dollar) per år.
I detta system försökte hotaktörer i flera europeiska länder övertyga människor att investera i bedrägliga värdepapper och kryptovalutor för att stjäla deras pengar.
"Anställda på cyberpolisavdelningen tillsammans med den nationella polisen, riksåklagarens kontor och företrädare för Europol har avslöjat fem medborgare i Ukraina som deltar i ett storskaligt internationellt brottsligt system," läsa pressmeddelandet från de ukrainska tjänstemännen.
"Dokumentering av brottslingars handlingar skedde i samarbete med poliser i Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland och Spanien. Utredningen av cyberbedrägeri inleddes 2020, särskilt i Ukraina”, tillade pressmeddelandet.
De cyberbrottslingar kontaktade potentiella offer och erbjöd dem "stora" möjligheter att investera i kryptovaluta, aktier, obligationer, terminer och optioner. Dessutom hade gruppen sina egna webbplatser och plattformar som simulerade aktivitet och tillväxt för potentiella investerare. Så småningom kom de lurade investerarna på när de inte kunde hämta sina pengar från plattformen.
Det fanns tre callcenter bara i Ukraina, medan fem personer organiserade den bedrägliga verksamheten i andra europeiska länder.
"Enligt Europol har hundratusentals människor runt om i världen drabbats av transnationella gruppers illegala aktiviteter, och skadorna uppskattas till mer än 200 miljoner euro per år", sade de ukrainska tjänstemännen.
Under utredningen beslagtog myndigheterna mer än 500 datorer, smartphones och annan hårdvara. Liknande sökningar gjordes också samtidigt i Albanien, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland och Spanien.
De fem misstänkta greps för påstådda deltagande i detta bedrägeri och riskerar upp till åtta års fängelse om de befinns skyldiga.
