FBI tar ner $15,000,000 XNUMX XNUMX olicensierad krypto-till-Fiat-sändningsoperation i delstaten New York: Rapport – The Daily Hodl

Federal Bureau of Investigation (FBI) har enligt uppgift slagit en grupp indiska medborgare som påstås ha drivit ett olicensierat företag som konverterar kryptovaluta till kontanter för kunder som söker anonymitet.

The Westfair Business Journal rapporter att fem av de sex misstänkta greps den 17 oktober och anklagades för att ha drivit en olicensierad penningöverföringsverksamhet.

De indiska medborgarna Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel och Shaileshkumar Goyani namngavs i klagomålet.

Daniel A. Hochheiser, advokat för Goyani, säger att anklagelserna mot hans klient är obevisade.

"Om och när en stor jury utfärdar ett åtal kommer Goyani att erkänna oskyldig."

Enligt rättshandlingar ska de misstänkta levereras kontanter på uppdrag av en medkonspirator som erbjöd tjänster på darknet-marknadsplatser och peer-to-peer-börser för att skicka kontanter via US Postal Service expresspost eller prioriterad post i utbyte mot Bitcoin (BTC) och andra kryptovalutor.

Myndigheterna slog ner den illegala operationen efter att ha arresterat en person som hade skickat paket med kontanter på uppdrag av medkonspiratören från ett postkontor i Westchester County, New York. Personen i fråga blev senare en konfidentiell källa för FBI.

Genom de 80 kontrollerade kontantupphämtningarna som den konfidentiella källan gick med på att delta i fick FBI veta att buntarna med pengar levererades av de sex misstänkta på uppdrag av den icke namngivna medkonspiratören.

"Från den 10 februari 2023, till och med den 27 september 2023, arrangerade och deltog CS-1 (konfidentiell källa), som en del av hans samarbete, i cirka 80 kontrollerade upphämtningar av kontanter på totalt cirka 15,067,000 XNUMX XNUMX USD."

FBI:s specialagent Lawrence Lonergan säger att verksamheten bryter mot statliga och federala lagar.

"Genom att misslyckas med att registrera sig hos FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), förhindrar en penningöverföringsverksamhet finansdepartementet från att säkerställa att företaget korrekt arkiverar CTRs (valutatransaktionsrapporter) och SARs (misstänkta aktivitetsrapporter).

Detta har effekten av att tillåta en oregistrerad pengaöverföringsverksamhet att fungera som en skuggbank genom vilken medel kan passera utan att bli föremål för den granskning som kongressen har försökt påtvinga USA:s finansiella system.”

Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg

Kolla upp Pris Åtgärd

Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram

Surfa Daily Hodl Mix

Kolla rubrikerna för de senaste nyheterna
 

Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.

Genererad bild: Midjourney

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/