Feds flagga mer Bitcoin, Ethereum-adresser kopplade till kinesisk Fentanyl-handel – Dekryptera

Det amerikanska finansministeriets kontor för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) lade till en annan sats av kryptoplånböcker från individer och företag till dess särskilt utsedda medborgare (SDN) lista på tisdagen, allt kopplat till illegal fentanylhandel.

Narkotikasmugglingsnätverket, främst centrerat i Kina, använde en mängd olika kryptovalutor för att underlätta en del av sin verksamhet. Sex enheter och deras digitala plånboksadresser har nu flaggats av regeringen, inklusive fem individer och ett företag - Valerian Labs.

"Adresserna som identifierades av OFAC som en del av den här aktionen fick tillsammans knappt 3.8 miljoner dollar i kryptovaluta, vilket representerar enorma mängder droger som potentiellt säljs till USA och andra länder." skrev blockchain övervakningsföretaget Chainalysis i ett blogginlägg om saken.

Totalt 17 plånboksadresser identifierades i OFAC:s aktion, som spänner över nätverk inklusive Bitcoin, Ethereumoch Tron. De flesta otillåtna transaktioner på de två senare blockkedjorna togs emot stablecoins—Kryptotokens backas upp av relativt prisstabila fiat-valutor, som amerikanska dollar.

Förutom Valerian Labs, är de fem individernas plånböcker alla värda på samma centraliserade kryptobörs, där de var och en fick "hundratusentals dollar i kryptovaluta." Bytet i fråga identifierades inte.

Varje plånbok fick pengar genom en lång rad små överföringar i "konsekventa belopp" från både personliga plånböcker och andra vanliga börser. För Chainalysis var mönstret av konsekventa betalningar "en indikation på försäljningen av specifika varor - i det här fallet fentanyl och tillhörande prekursorkemikalier."

Försäljningen av kryptobaserad fentanyl över hela världen är på uppgång. I maj publicerade Chainalysis en rapport fann att Kina-baserade fentanylsäljare har fått 37.8 miljoner dollar i kryptovaluta sedan 2018.

Även om det amerikanska finansdepartementet redan har sanktionerat Bitcoin-adresser kopplade till sådana leverantörer, är tisdagens åtgärd den första som riktar in adresser på Tron. Förra månaden, OFAC också sanktione en Ethereum-adress knuten till en medlem av ett mexikanskt penningtvättsnätverk som påstås ha använt krypto för att överföra fentanylintäkter över gränsen.

"Sanktionerna mot individer och företag som är associerade med detta kriminella nätverk är ett viktigt steg för att förhindra missbruk av kryptovaluta av narkotikahandlare, såväl som en påminnelse om djupet av problemet", avslutade Chainalysis.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://decrypt.co/200366/feds-flag-more-bitcoin-ethereum-addresses-tied-chinese-fentanyl-trade