FinCEN utfärdar första nationella AML / CFT-prioriteringar: Crypto högst upp på listan

Den 30 juni utfärdade FinCEN sin första prioriteringslista någonsin för politik mot penningtvätt och bekämpning av finansiering av terrorism (AML/CFT). Dessa prioriteringar är avsedda att hjälpa finansinstitut i deras ansträngningar att uppfylla sina AML/CFT-skyldigheter. De slutgiltiga reviderade reglerna kommer att komma ut inom de närmaste 180 dagarna, i enlighet med lagen om anti-penningtvätt från 2020 (AML Act). Mest anmärkningsvärt i FinCENs lista var att:

• De nya prioriteringarna inkluderar uttryckligen användningen av kryptovalutaEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) är en digital tillgång des ... Snarare för ML/TF och betalningar av ransomware
• Banker är inte skyldiga att införliva AML/CFT-prioriteringarna i sina riskbaserade BSA-efterlevnadsprogram förrän de slutgiltiga reviderade reglerna träder i kraft.
• Icke desto mindre, som förberedelse för eventuella nya krav när de slutgiltiga reglerna publiceras, kanske banker vill börja överväga hur de kommer att införliva prioriteringarna

Den fullständiga listan över prioriteringar listas, utan särskild ordning, nedan: Medan virtuella tillgångar bara listas i den andra punkten, berör kryptovaluta var och en av de åtta prioriteringarna som markerats av FinCEN.

1. korruption;
2. cyberbrottslighet, inklusive relevanta överväganden om cybersäkerhet och virtuell valuta;
3. finansiering av utländsk och inhemsk terrorism;
4. bedrägeri;
5. gränsöverskridande kriminell organisationsverksamhet;
6. organisation av narkotikahandel;
7. människohandel och människosmuggling; och
8. spridningsfinansiering.

Hela pressmeddelandet finns här: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements

Källa: https://ciphertrace.com/fincen-issues-first-national-aml-cft-priorities-crypto-at-top-of-the-list/