Man i Florida riskerar fem års fängelse för att ha stulit 100 miljoner dollar i krypto

Joshua David Nicholas – bosatt i Florida – erkände sig skyldig till att han och andra medlemmar av kryptovalutaplattformen EmpiresX skummade investerare med digitala tillgångar till ett värde av 100 miljoner dollar. Han riskerar nu ett maxstraff på upp till fem år i federalt fängelse.

Förra månaden ställde de amerikanska myndigheterna en annan kriminell besättning från Florida-regionen inför rätta. Miami-medborgarna – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez och Asdrubal Ramirez Meza – kan tillbringa upp till 30 år bakom lås och bom för att ha lurat banker och en kryptovalutaplattform för mer än 4 miljoner dollar.

Multi-Million Crypto Ponzi Scheme

Enligt en meddelandet av det amerikanska justitiedepartementet var Joshua David Nicholas "Head Trader" för EmpiresX, marknadsförd som en kryptovalutaplattform som erbjuder "garanterad" avkastning till investerare.

Icke desto mindre var handelsplatsen ett bedrägligt system som skummade investerare med digitala tillgångar till ett värde av 100 miljoner dollar. Under åren av dess existens ljög Nicholas och några av hans kollegor för användarna att företaget använde artificiell och mänsklig intelligens för att maximera lönsamheten.

EmpiresX fungerade som ett typiskt Ponzi-system, var inte registrerat hos de finansiella tillsynsmyndigheterna och tog aldrig ens åtgärder för att få de nödvändiga licenserna.

Ledaren för plattformen erkände sig skyldig till ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri. Sedan han erkände sina brott kommer han att få ett maximalt straff på fem år i federalt fängelse. Ett datum för domen är ännu inte schemalagt eftersom domaren kommer att överväga det slutliga beslutet med de amerikanska riktlinjerna för domen innan den tillkännager det.

Brottsbekämpande agenter uppmuntrade alla berörda användare att besöka den officiella webbplatsen för det amerikanska justitiedepartementet och identifiera sig som potentiella offer för bluffen. Därmed kommer de att få mer information om hur de ska få ersättning och lämna in en konsekvensbeskrivning.

Ett annat liknande fall i Florida

I slutet av augusti, de amerikanska myndigheterna laddad tre invånare i Miami, Florida – Da Corte, Gonzalez och Meza med att ha stulit över 4 miljoner dollar från banker och en kryptovalutabörs.

Gärningsmännen köpte digitala tillgångar från handelsplatsen med falska initialer och klagade till finansinstitut att dessa transaktioner genomfördes utan nödvändig auktorisation och bad om återbetalning.

De bedrägliga återföringarna resulterade i att mer än $4 miljoner tappades från banker, medan den hemliga kryptovalutaplattformen förlorade över $3.5 miljoner i digitala tillgångar.

Men Homeland Security Investigations (HSI) identifierade bluffen och organiserade mäns arrestering. De riskerar nu ett fängelsestraff på upp till 30 år.