Man från Florida erkänner sig skyldig till att ha stulit 100 miljoner dollar i Crypto Ponzi-schema

En man i Florida erkände sig skyldig i federal distriktsdomstol på torsdagen för att ha deltagit i ett kryptovalutabaserat Ponzi-system som lurade investerare på cirka 100 miljoner dollar, meddelade justitiedepartementet idag.

Avdelningen säger Joshua David Nicholas från Stuart, Florida – befolkning 16,000 XNUMX – agerade i nästan två år som den så kallade "huvudhandlaren" av EmpiresX, en investeringsplattform för kryptovaluta som lovade investerare dagliga vinster på en procent tack vare de kombinerade förmågorna hos en stat. -the art "handelsbot" och Nicholas manuella handelssinne. 

I verkligheten fanns inte boten.

Nicholas, tillsammans med EmpiresX medgrundare Emerson Sousa Pires och Flavio Mendes Goncalves, tog majoriteten av investerarnas medel och leasade en Lamborghini, köpte många föremål från Tiffany & Co. och gjorde betalningar på ett andra hem.

Enligt justitiedepartementet ådrog sig den lilla mängd användares medel som Nicholas handlade på kryptovalutamarknaden betydande förluster. 

Nicholas erkände sig idag skyldig till ett fall av konspiration för att begå värdepappersbedrägeri och riskerar upp till fem års federalt fängelse. Nicholas åtalades också ursprungligen i juni för konspiration för att begå bedrägeri, även om den anklagelsen sedan verkar ha lagts ned. 

Pires och Goncalves, under tiden, flydde till sitt hemland Brasilien efter att ha fryst investeraruttag tidigare i år. De båda anklagades ändå i juni för värdepappersbedrägeri och bankbedrägerier, samt för konspiration för att begå internationell penningtvätt. 

"Tekniken har förändrats, men brottet förblir detsamma," sa George L. Piro, specialagent med ansvar för FBI i Miami. "Skrupelfria bedragare är inget nytt för investeringsvärlden - vad som förändras är att de nu driver sin kriminella verksamhet in i kryptovalutavärlden."

"Det här ärendet bör fungera som en varning till alla individer som vill utnyttja den upplevda tvetydigheten på kryptomarknaden för att dra fördel av oskyldiga investerare", tillade Anthony Salisbury, ansvarig specialagent för Homeland Security Investigations i Miami. 

Parallellt med DOJ:s brottsanklagelser lämnade SEC in ett civilrättsligt klagomål i juni mot Nicholas, Pires och Goncalves. Den hävdade att de tilltalade bröt mot både Securities Act från 1933 och Securities Exchange Act från 1934, delvis för att ha lurat kunder, men också för att inte registrera EmpiresX som ett värdepapper.

Frågan om vilka cryptocurrency-anslutna företag den amerikanska regeringen anser vara värdepapper, och därför i strid med federal lag om de är oregistrerade as sådana, för närvarande skymtar över hela kryptorymden, inte bara Ponzi-scheman. 

Just idag, SEC-ordförande Gary Gensler uttryckte sin tro att flera kryptovalutor, potentiellt inklusive Bitcoin, inte ska behandlas som värdepapper, utan som råvaror, och därför regleras av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Var SEC drar gränsen mellan kryptovärdepapper och kryptoråvaror är dock fortfarande oklart, och många i kryptogemenskapen har förlöjligat SEC för att ha avstått från att klargöra vilka företag som ska registreras som värdepapper, samtidigt som det fortsätter sporadiskt åtala vissa företag för att de inte gör det.