Tidigare Celsius vd Alex Mashinsky arresterades i New York

Alex Mashinsky, den tidigare VD:n för den insolventa kryptolångivaren Celsius, står inför flera anklagelser, allt från bankbedrägerier till marknadsmanipulation.

Amerikanska åklagare grep Celsius tidigare vd Alex Mashinsky och tidigare skattedirektör Roni Cohen-Pavon i New York på torsdagen.

US Department of Justice (DOJ) laddad de tidigare cheferna med konspiration att begå ett bedrägeri och marknadsmanipulation på flera miljarder dollar i ett åtal som öppnades tidigare idag.

Åtalet följer en utredning av Celsius, som ingick ett avtal om icke-åtal med myndigheterna i enlighet med att företaget accepterade sin roll i de påstådda bedrägliga uppläggen.

"Mashinsky porträtterade Celsius som en modern bank, där kunder säkert kunde sätta in kryptotillgångar och tjäna ränta. I själva verket drev Mashinsky Celsius som en riskabel investeringsfond, som tog in kundpengar under falska och vilseledande förevändningar”, stod det i åtalet. 

Samma dag lämnade US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), US Securities and Exchange Commission (SEC) och Federal Trade Commission (FTC) in separata stämningar mot Celsius och Mashinsky. 

CFTC den anklagade Celsius för att engagera sig i allt mer riskfyllda investeringsstrategier för att möta den avkastning som utlovats till investerare, inklusive att förlänga lån till ett värde av miljontals dollar i oreglerade DeFi-avtal.

Samtidigt har SEC påstådda att Mashinsky och Celsius begick värdepappersbedrägerier genom utfärdandet av dess inhemska CEL-token och Celsius Earn-produkt. På en presskonferens på torsdagen hävdade SEC:s verkställighetsdirektör Gurbir Grewal att de tilltalade ofta hade vilseleda investerare genom att "fullständigt fabricera deras ekonomi."

FTC tog mål på Celsius för att försäkra kunderna att de hade tillräckliga reserver för att uppfylla kundernas skyldigheter, och hävdade att företaget brutit mot Federal Trade Commission Act i samband med sin marknadsföring och försäljning av kryptolånetjänster. 

FTC:s klagomål anklagade också tidigare Celsius-chefer Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein och Mashinky för att lura kunder att överföra krypto till sin plattform. Några timmar senare meddelade FTC att de hade gjort upp med Celsius och debiterade företaget med böter på 4.7 miljarder dollar som skulle skjutas upp tills företagets konkursförfarande avslutas. Tillsynsmyndigheten sa dock att de tre cheferna inte hade gått med på en lösning och deras fall skulle gå vidare i federal domstol.

Mashinsky sa att han "häftigt förnekar de anklagelser som framförts i dag" och "ser fram emot att kraftfullt försvara sig i domstolen", enligt uttalanden gjort av sina advokater till CoinDesk.