Tidigare Celsius vd Alex Mashinskys tillgångar frysta i DOJ-fallet

Celsius medgrundare Alex Mashinskys bostadshus och bankkonton har frysts som en del av ett besöksförbud i DOJ:s fall mot kryptochefen.

Bankkonton och fastighetstillgångar kopplade till tidigare Celsius vd Alex Mashinsky har frysts eftersom det amerikanska justitiedepartementets (DOJ) brottmål mot kryptochefen fortsätter.

A domstolsbeslut, som öppnades den 5 september, visar en federal domare som undertecknar ett besöksförbud kopplat till Mashinskys tillgångar.

"Regeringen sökte försegling av ordern för att undvika att tredje part stör verkställandet av ordern innan de relevanta institutionerna kunde underrättas och konton kan frysas, säger Damian Williams, en amerikansk advokat i New Yorks södra distrikt, i ansökan. 

"De relevanta institutionerna är nu medvetna om ordern, och vi tror inte att ytterligare försegling krävs," tillade han.

Bankkonton hos Goldman Sachs, Merrill Lynch, First Republic Securities och SoFi Bankare ingår i beställningen tillsammans med Mashinskys bostadshus i Texas.

Finansinstituten var skyldiga att omedelbart avsluta alla överföringar från dessa konton efter meddelande om ordern, som undertecknades av den amerikanske distriktsdomaren Jed Rakoff.

Mashinsky blev föremål för ett brottmål i juli när han var arresterad av amerikanska myndigheter och anklagad för bedrägeri och otillbörlig marknadspåverkan. Han erkände sig oskyldig till alla anklagelser och var det frigörs mot borgen, säkrad genom en 40 miljoner dollar obligation.

Samma dag Mashinsky och hans företag Celsius inför separata åtgärder från US Securities and Exchange Commission (SEC), Commodities Futures Trading Commission (CFTC) och Federal Trade Commission (FTC). Anklagelserna i stämningarna omfattade bedrägeri och försäljning av oregistrerade värdepapper, samt andra anklagelser.

Celsius in för konkurs i juli förra året när kryptomarknaden gick in på en djup björnmarknad efter kollapsen av kryptohedgefonden Three Arrows Capital och Terra-ekosystemet. En 476-sidig granskningsrapport i konkursförfarandet visade att Celsius problem började redan 2020 och att företaget använde kundmedel för att höja priset på sin token CEL. Denna strategi kallades "OTC-svänghjulet."

Justitiedepartementets fall mot Mashinsky är ett av flera pågående fall mot kryptochefer. Kryptobörsens FTX-grundare Sam Bankman-Fried kommer att gå till rättegång den 2 oktober vänd anklagelser relaterade till värdepappersbedrägerier, wire bedrägerier och konspiration för att begå penningtvätt, bland annat. Bankman-Fried har också bad inte skyldig till alla anklagelser.