Tidigare chef för Rysslands krypteringsutbyte Wex greps i Polen

BBC Ryssland har rapporterade att Dmitry Vasiliev, den tidigare chefen för det ryska kryptovalutautbytet Wex, har gripits i Warszawa, Polen.

Wex, som tidigare var känt som BTC-e, var en välkänd ”mörk” börs i kryptovalutaindustrins tidiga dagar. Det påstås ha tvättat medel för många högprofilerade kryptohackar, inklusive den ökända Mount Gox-incidenten.

Även om Vasiliev betraktas som oskyldig inom Polens jurisdiktion, har andra länder som Kazakstan ett öppet bedrägerimål mot den svårfångade siffran och har som sådan engagerat sig i diskussioner kring möjligheten till utlämning.

Det är underförstått att Vasiliev häktades den 11 augusti av polska myndigheter, men nyheten avslöjades först av den polska tidningen Wyborcza den 17 september.

Vasiliev ska ha underlättat affärer för kinesiska investerare som anställd för BTC-e fram till dess stängning sommaren 2017. Alexander Vinnik, den påstådda chefen för BTC-e, anklagades för att ha tvättat över 4 miljarder dollar i Bitcoin över sex år. Han greps därefter i Grekland och blev föremål för en utredning av amerikanska myndigheter.

Några månader efter Vinniks arrestering framträdde Vasiliev som direktör för den nya varumärkesbörsen Wex, som fortsatte att cementera sin plats på listan över topp-10-börser, med en daglig handelsomsättning på 80 miljoner dollar, vid kalenderårets slut.

Men drygt ett år senare, Binance svartlistade Wex för påstådda penningtvätt - ett beslut som så småningom skulle resultera i utbytet.

2019, Vasiliev greps av italienska myndigheter, men släpptes snart efter att det avslöjats att misstag begicks i utlämningsbegäran. 

Relaterat: Datacenteroperatörer har "inga problem" med nya ryska krypskydd

Nyligen började Bank of Ryssland samarbeta med lokala banker för att avbryta sina medborgares betalningar till kryptobörser, med hänvisning till kundskydd från "känslomässiga" inköp som orsaken till påtvingad intervention.

Källa: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland