Estland ska enligt uppgift besluta på torsdagen att överlämna två av sina medborgare till USA för deras påstådda inblandning i ett bedrägeri- och penningtvättsupplägg på 575 miljoner dollar.
I november kom det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade gripandet av Sergei Potapenko och Ivan Turõgin i Estland i samband med ett åtal på 18 punkter som omfattade ett fall av konspiration för att begå bedrägeri, 16 fall av wire bedrägeri och ett fall av konspiration för att begå penningtvätt i USA.
Enligt domstolsdokument erbjöd Potapenko och Turõgin offer bedrägliga hyreskontrakt för utrustning med HashFlare, kryptogruvtjänsten som duon grundade. De bad också offren att investera i en påstådd virtuell valutabank som heter Polybius Bank men betalade aldrig ut de utlovade utdelningarna. Offren ska ha betalat ut mer än 575 miljoner dollar till dessa två företag.
Lokaltidningen Postimess rapporterar att Estland först godkände utlämningen av Potapenko och Turõgin i september, men en kretsdomstol ogiltigförklarade beslutet med hänvisning till att regeringen inte tog hänsyn till förhållanden i frihetsberövande i USA.
Estland är nu inställt på att genomföra utlämningsprocessen efter att justitieministeriet sa att de har samlat in tillräckligt med bevis om interneringsförhållandena i USA, vilket leder till att byrån drar slutsatsen att villkoren för utlämningen har uppfyllts.
Om de döms kommer Potapenko och Turõgin att dömas till ett maximalt straff på 20 års fängelse vardera.
Missa inte ett slag - Prenumerera för att få e-postvarningar levererade direkt till din inkorg
Kolla upp Pris Åtgärd
Följ oss på Twitter, Facebook och Telegram
Surfa Daily Hodl Mix
Friskrivningsklausul: Yttranden uttryckta på The Daily Hodl är inte investeringsrådgivning. Investerare bör göra sin noggrannhet innan de gör några högriskinvesteringar i Bitcoin, cryptocurrency eller digitala tillgångar. Observera att dina överföringar och transaktioner sker på egen risk, och att du förlorar dig är ditt ansvar. Daily Hodl rekommenderar inte köp eller försäljning av några kryptokurser eller digitala tillgångar, och inte heller The Daily Hodl är en investeringsrådgivare. Observera att The Daily Hodl deltar i affiliate-marknadsföring.
Genererad bild: Midjourney
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/
- : har
- :är
- :inte
- 000
- 16
- 20
- 20 år
- a
- Konto
- rådgivning
- rådde
- rådgivare
- Dotterbolag
- affiliate marketing
- Efter
- byrå
- Varningar
- påstådda
- påstås
- också
- an
- och
- vilken som helst
- godkänd
- ÄR
- arrestera
- Tillgångar
- At
- Bank
- BE
- slå
- varit
- innan
- Bitcoin
- men
- Uppköp
- kallas
- bära
- medborgare
- klass
- förbinda
- Företag
- avslutar
- villkor
- anslutning
- Stämpling
- kontrakt
- räkna
- Domstol
- crypto
- kryptofusk
- crypto mining
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- cryptocurrency bedrägeri
- Valuta
- dagligen
- beslutade
- levereras
- Avdelning
- justitiedepartementet
- Justitiedepartementet (DoJ)
- internering
- DID
- digital
- Digitala tillgångar
- flit
- direkt
- utdelning
- do
- dokument
- gör
- DoJ
- grund
- duo
- varje
- tillräckligt
- Utrustning
- estland
- bevis
- uttryckt
- utlämning
- Ansikte
- Förnamn
- För
- Grundad
- grundare
- bedrägeri
- bedräglig
- från
- skaffa sig
- Regeringen
- sidan
- Har
- hög risk
- Hödl
- HTTPS
- bild
- in
- ingår
- åtal
- in
- Invest
- investering
- Investeringar
- För Investerare
- inblandning
- IT
- DESS
- ivan
- Rättvisa
- senaste
- Senaste nytt
- penningtvätt
- ledande
- förlorar
- Framställning
- Marknadsföring
- maximal
- Maj..
- träffade
- miljon
- Gruvdrift
- departement
- Fröken
- pengar
- Pengatvätt
- mer
- aldrig
- nyheter
- Notera
- November
- nu
- of
- erbjuds
- on
- ONE
- Åsikter
- or
- beställa
- ut
- över
- egen
- betalas
- deltar
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- fängelse
- process
- utlovade
- rekommenderar
- rapport
- Rapport
- ansvaret
- Risk
- s
- Nämnda
- ordningen
- Försäljningen
- mening
- September
- service
- in
- skall
- Stater
- Ta
- än
- den där
- Smakämnen
- The Daily Hodl
- deras
- Dessa
- de
- torsdag
- till
- handel
- överföringar
- två
- oss
- US Department of Justice
- United
- USA
- us
- offer
- Virtuell
- virtuell valuta
- kommer
- Wire
- IT-bedrägeri
- år
- Om er
- Din
- zephyrnet