Fyra män i Indien anklagade för att ha kört kryptobedrägeri

Fyra män i Indien har åtalats för potentiellt kör en kryptobedrägeri. Individerna tros ha främjat ett falskt lånekonverteringsföretag som potentiellt säkrade onlinelån och omvandlade dem till digitala tillgångar som BTC.

Fyra män i Indien åtalade för kryptobedrägeri

Polismyndigheter samarbetar med National Cyber ​​Crime Reporting Portal för att få fram de uppgifter de behöver om männen. De är Deepak Patwa (23 år), Dev Kishan (32 år), Suresh Singh (45 år) och Sunil Kumar Khatik (34 år). Man tror att de kan ha lurat flera hundra individer till att lämna över pengar i hopp om att göra det stort i krypto.

I vad som verkar vara ett klassiskt exempel på ett Ponzi-schema, påstås männen ha tagit pengarna från sina offer och lovat att investera medlen i olika kryptorelaterade butiker. I själva verket använde männen pengarna för att köpa överdådiga presenter till sig själva, inklusive en ny BMW-bil och engagera sig i en hård lyxlivsstil.

DCP (Rohini) Pranav Tayal förklarade i en intervju:

Den åtalade brukade få pengar genom att lura flera bankkontoägare via UPI. De omvandlade det sedan till kryptovaluta via en onlinebörs. Patwa fick [en] kryptovaluta-kommission och löste in den direkt till sitt konto och via hawala-transaktioner... De anklagade letade efter en idé att lura så många som möjligt med ett enkelt system. De hittade en YouTube-video där de lärde sig om att lura människor under förevändning att ge onlinelån. De letade efter mer information när de träffade en kinesisk medborgare på [meddelandeappen]. Den anklagade, Deepak, skulle ta råd från den här mannen om hur man kan lura människor... Den anklagade konverterade alla lurade pengar... på en kryptoplattform. Kryptovalutan överfördes sedan till hans andra medarbetare som skulle omsluta den med hjälp av hawala-kanaler. De trodde att det skulle vara ett enkelt sätt att dölja pengaspåret.

Orden krypto och brott går ofta ihop i samma mening, särskilt de senaste åren. Några exempel på otillåtet kryptobeteende som har inträffat under de senaste månaderna involverar hackningar Axie oändlighet, en digital spelplattform och Harmoniutbyte i norra Kalifornien. Tillsammans verkar det som att båda företagen kan ha förlorat mer än 700 miljoner dollar i digitala valutafonder.

Brott och krypto verkar röra sig i samma riktning

Dessutom har Indien – där fallet verkar härröra – haft en mycket upp och ner relation med krypto. För ungefär fyra år sedan, sa Indiens centralbank (RBI). kryptoföretag kunde inte skaffa finansiella tjänster genom vanliga monetära institutioner, även om detta senare förklarades grundlagsstridig av landets Högsta domstolen.

Det såg ut som att kryptouppskattningen i Indien skulle växa tiofaldigt, men nu verkar det som att tillsynsmyndigheter diskuterar om de ska införa fullt förbud mot krypto.

Taggar: brott, kryptolån, indien