Det ansträngda utbytet hävdar att de anställda drog ut summan under förmånliga villkor.
Upplagt 22 september 2023 kl. 7:00 EST.
Kampen mot kryptobörs FTX har väckt talan mot tidigare anställda i Hongkongs dotterbolag Salameda, som enligt stämningsansökan var under kontroll av dåvarande FTX-vd:n Sam Bankman-Fried vid den tiden, för att återvinna uppskattningsvis 157.3 miljoner dollar som påstås ha dragits tillbaka från utbytet under förmånsbehandling.
Stämningen, som lämnades in på torsdagen, sade att de anställda och dotterbolagen – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – handlade under timmarna fram till FTX:s ansökan om Kapital 11 konkursskydd den 11 november 2022 Av de totala $157.3 miljonerna i tillgångar som togs bort från plattformen, drogs mer än $123 miljoner ut den 7 november, dagen innan FTX stoppade uttag på plattformen.
När eftersläpningen av väntande kunduttagsförfrågningar växte, väntade många kunder timmar eller dagar på att uttag skulle slutföras, och många fler uttagsförfrågningar förblev ouppfyllda”, står det i anmälan. "De tilltalade Michael Burgess, Nguyen och Wong tävlade också för att ta ut tillgångar från sina olika individuella och företagskonton på börserna FTX.com och FTX i USA, men de hade fördelar jämfört med genomsnittskunder: som beskrivs nedan utnyttjade de sina kopplingar till FTX Groups personal för att säkerställa att de skulle prioriteras framför andra kunder.”
Klagomålet fortsätter: "Matthew Burgess, en dåvarande FTX Group-anställd, värvade andra FTX Group-anställda för att "driva ut" vissa pågående uttagsbegäranden från ett av Michael Burgesss FTX US-växlingskonton, samtidigt som han missvisade kontot som hans eget. .
Enligt amerikansk konkurslagstiftning kan borgenärer stämma i samband med uttag som sker inom 90 dagar efter det att ett företag ansöker om konkursskydd under den så kallade "preferensperioden".
Omkring 73 miljoner dollar av tillgångarna i fråga påstods direkt gynna Michael Burgess. Burgess, som redan hade lämnat FTX Group vid den tidpunkten, anklagas också för att ha bett FTX-anställda att snabbt spåra pågående uttagsbegäranden från ett FTX.US-konto som tillhör ett av hans företag samtidigt som han hävdar att kontot var hans eget.
FTX grundare och tidigare vd Sam Bankman-Fried är för närvarande häktad i väntan på en rättegång som är planerad att inledas den 3 oktober. Bankman-Fried anklagas för att ha lurat kunder från FTX och dess handelsgren, Alameda Research, på hundratals miljoner dollar. Bankman-Fried erkände sig oskyldig till anklagelserna.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- : har
- :är
- $UPP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Konto
- konton
- den anklagade
- fördelar
- Dotterbolag
- affiliates
- Efter
- mot
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- påstådda
- påstås
- redan
- också
- an
- och
- ARM
- AS
- be
- Tillgångar
- At
- genomsnitt
- avvaktan
- Bankman–Fried
- Konkurs
- konkursskydd
- BE
- innan
- som tillhör
- nedan
- fördel
- företag
- men
- KAN
- VD
- vissa
- Kapitel
- Kapitel 11
- Kapitel 11 Konkurs
- Kapitel 11 konkursskydd
- avgifter
- hävdar
- Coindesk
- COM
- företag
- klagomål
- Avslutade
- villkor
- Anslutningar
- fortsätter
- kontroll
- Företag
- fordringsägare
- crypto
- krypto utbyte
- För närvarande
- kund
- Kunder
- Darren
- dag
- Dagar
- detaljerad
- fängslade
- direkt
- dollar
- Anställd
- anställda
- säkerställa
- beräknad
- utbyta
- Utbyten
- SNABB
- in
- Filer
- Arkivering
- För
- Tidigare
- tidigare vd
- grundare
- från
- FTX
- FTX USA
- FTX US Exchange
- FTX.com
- växte
- Grupp
- hade
- hända
- Hög
- hans
- Hong
- Hong Kong
- ÖPPETTIDER
- HTTPS
- Hundratals
- hundratals miljoner
- in
- individuellt
- oskyldiga
- DESS
- känd
- Kong
- Lag
- stämning
- ledande
- vänster
- belånade
- många
- Matthew
- max-bredd
- Michael
- miljon
- miljoner
- mer
- Nguyen
- oktober
- of
- on
- ONE
- or
- Övriga
- över
- egen
- väntan
- perioden
- Personal
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- pm
- Punkt
- posted
- prioriteras
- skydd
- frågor
- Recover
- återvinning
- förhållande
- förblev
- avlägsnas
- förfrågningar
- forskning
- s
- Nämnda
- Sam
- Sam Bankman Fried
- säger
- planerad
- söker
- September
- stämma
- följer
- suspenderades
- än
- den där
- Smakämnen
- deras
- de
- torsdag
- tid
- till
- Totalt
- spår
- Handel
- behandling
- rättegång
- oss
- under
- Unsplash
- us
- USA-konto
- olika
- var
- były
- när
- som
- medan
- VEM
- dra tillbaka
- tillbakadragande
- Uttag
- inom
- wong
- skulle
- zephyrnet