FTX-bedrägeri: Vilka är Sam Bankman-Frieds största offer?

Key Takeaways

• Kollapsen av FTX går redan ner som ett av de allvarligaste kryptorelaterade bedrägerierna i historien.
• Under loppet av en vecka krossades Sam Bankman-Frieds noggrant kurerade imperium tillsammans med hans rykte.
• Även om det inte är känt hur många som har skadats av bluffen, vet vi vilka några av de största offren hittills.

Dela den här artikeln

URL kopierad

FTX och dess anslutna handelsföretag Alameda Research har avslöjats. En 2 november CoinDesk Artikeln avslöjande av Alamedas oroliga ekonomi satte en rad händelser igång som till slut avslöjade FTX som insolvent.

Den tidigare FTX-vd:n Sam Bankman-Fried använde i hemlighet kundmedel för att rädda FTX:s systerbolag Alameda Research, vilket resulterade i ett uppskattningsvis hål på 10 miljarder dollar i börsens böcker. För att göra saken värre täckte Bankman-Fried sina bedrägliga aktiviteter i månader, och lämnade investerare, kunder och till och med sina egna anställda i mörkret ända tills FTX förklarade sig i konkurs den 10 november. 

I efterdyningarna av det utan tvekan mest omvälvande bedrägeriet i kryptohistorien, Krypto Briefing tar en titt på vem som har förlorat mest från Sam Bankman-Frieds monumentala sorg. 

Venture Capital

Under dess storhetstid lockade FTX enorma investeringar från några av de mest framstående och välfinansierade riskkapitalföretagen i världen. 

I juli 2021, utbyte insamlat 900 miljoner dollar till en värdering på 18 miljarder dollar från över 60 investerare, inklusive kryptotungviktare som Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm och andra. Många av dessa investerare dubblade också ner på FTX under sin sista finansieringsomgången i januari 2022, vilket värderade företaget till 32 miljarder dollar. 

FTX:s höjningar skilde sig från andra kryptoföretags genom deltagande från högt uppsatta icke-kryptoföretag. Softbank, VanEck och Temasek köpte alla FTX-equity under en av företagets många finansieringsrundor. Enligt Crunchbase datum, FTX sålde aktier för totalt cirka 1.8 miljarder dollar under sina tre år i drift. Nu när företaget är i konkurs är FTX-aktier nästan säkert värdelösa. 

Vid tiden för dess kollaps var de tre största FTX-intressenterna Sequoia Capital med 1.1 % och Temasek och Paradigm, vardera med 1 %. Totalt investerade dessa tre riskföretag sammanlagt 620 miljoner dollar i FTX. 

Dessutom använde många riskföretag som investerade i FTX också sina tjänster för att hålla kontanter och kryptotillgångar. Men bara en handfull av dessa företag har offentliggjort sin ytterligare FTX-exponering. Den 9 november, Galaxy Digitals vd Mike Novogratz berättade CNBC att hans företag hade 76.8 miljoner dollar i kontanter och digitala tillgångar insatta på FTX vid tiden för dess kollaps, även om han uppgav att hans företag var i färd med att dra ut 47.5 miljoner dollar av det beloppet. Men i ljuset av korruptionen som avslöjats under börsens sista dagar, verkar det osannolikt att FTX kommer att hedra detta uttag. 

Multicoin Capital, en annan framstående FTX-aktieinvesterare, rapporterade att det hade 10 % av sina totala tillgångar under förvaltning instängda på FTX innan börsen förklarade sig i konkurs. Crunchbase-data visar att Multicoin hade samlat in $605 miljoner genom tre separata fonder, vilket antyder att det förlorade minst $60 miljoner genom sin exponering mot FTX. 

Eftersom många riskföretag inte har någon skyldighet att offentliggöra de exakta beloppen för sina investeringar och förluster, är det svårt att veta hur mycket de kollektivt förlorade på FTX-härdsmältan. Men med bevisen till hands tycks VC-förlusterna över hela linjen vara långt upp i miljarder. 

Solana ekosystem 

Sam Bankman-Frieds FTX-imperium var starkt sammanflätat med Solanas ekosystem, och blockkedjan med hög genomströmning lider mycket som ett resultat. 

När Solana upplevde en boom på baksidan av den alternativa Layer 1-berättelsen i augusti 2021, steg dess inhemska SOL-token, tillsammans med många Solana-ekosystemtokens i höjden i värde. Ett sådant projekt var Serum, en Solana-baserad central börs för limitorderbok, där Bankman-Fried var en av grundarna och Alameda Research en investerare. 

Medan Serum till en början sköt i höjden i värde, fick dess rov-tokenomik, som gav enorma mängder av dess inhemska SRM-token till tidiga investerare som Alameda, dess värde att blöda över tiden. Trots att de dumpade enorma mängder SRM på marknaden under tjuren 2021, hade Alameda fortfarande över två miljarder tokens som säkerhet för lån vid tidpunkten för sin konkurs. Dessutom hade Alameda och FTX båda stora SOL-positioner, som också kommer att stå inför likvidation. Nu är FTX och Alameda i konkurs, dessa tokens kommer nästan säkert att säljas på den öppna marknaden, vilket driver priserna ner ytterligare. 

FTX:s engagemang i Solana gick utöver att marknadsföra blockkedjan och investera i dess protokoll. För att hjälpa bootstrap-antagandet av DeFi skapade FTX också Solana-baserade inslagna Bitcoin- och Ethereum-tokens med stöd av dess reserver. 

Båda inslagna tokens användes i stor utsträckning i Solana DeFi-ekosystemet. Men när det blev uppenbart att FTX stod inför en likviditetsåtstramning, började FTX-stödda inslagna Bitcoin och Ethereum att lossa. Efter att FTX förklarade frivillig konkurs den 11 november, rasade dessa tokens eftersom det stod klart att FTX inte längre hade några riktiga Bitcoin och Ethereum i reserv. Under den senaste veckan har Solana insvept Bitcoin sjunkit 93% till $1,363 83 och svept Ethereum 257% till $XNUMX. För närvarande verkar det finnas litet hopp om att någon av tillgångarna kommer att återgå till koppling. 

Ett sista sätt som FTX har skadat Solana är genom Alameda Researchs investeringar i ekosystemprojekt. Flera bekräftande rapporter tyder på att enligt investeringsvillkoren krävdes protokoll eller kraftigt incitament för att förvara sina statskassor på FTX. Denna praxis lämnade inte bara många projekt högt och torrt efter FTX:s konkurs utan bidrog också till det bredare bedrägeri som ägde rum på börsen. Genom att kräva att projekten ska behålla sina medel på FTX, kunde Alameda delvis investera i ett projekt men få tillbaka den totala summan av projektets höjning. Som avslöjades när FTX gick i konkurs användes dessa kundmedel som satts in på börsen i investeringar av Alameda. 

Kunderna

Medan riskkapitalföretag och FTX-stödda projekt har drabbats av Sam Bankman-Frieds år långa bedrägeri, är i slutändan den vanliga kunden den största förloraren i hela debaclet. Många FTX-användare förlorade sina besparingar i tron ​​att utbytet var säkert. Rekommendationer från Shark Tank's Kevin O'Leary och Jim Cramer som jämförde Bankman-Fried med JP Morgan bidrog också till att skapa förtroende för utbytet som en legitim och pålitlig enhet. 

Det är svårt att uppskatta hur mycket kunder som har pengar på FTX förlorat, som rapporterna varierar, men siffran kommer sannolikt att vara i miljarder. Siffran kommer nästan säkert att ha förvärrats av Bankman-Frieds sedan raderade tweets i upptakten till FTX:s konkurs. Den tidigare FTX-vd:n försäkrade användarna att tillgångar som hölls på börsen var helt backade till 1:1, vilket avskräckte användare från att ta ut pengar. I efterhand visade sig dessa tweets vara skalliga lögner. 

Men det var inte bara Bankman-Fried och hans "inre krets" av FTX-anställda som svek kunderna – amerikanska tillsynsmyndigheter som arbetade nära börsen och visade den mildhet är också skyldiga. Ordförande för US Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, ägnade sin organisations resurser åt att gå efter mindre, mindre betydelsefulla DeFi-protokoll för verkställighetsåtgärder medan det största bedrägeriet i den senaste kryptohistorien verkade precis under hans näsa. Mycket troligt har Bankman-Frieds status som en stor politisk givare och hans aktiva engagemang i utarbetandet av kryptoreglering hjälpt honom att dra ullen över ögonen på SEC. 

Bristen på regulatorisk tydlighet från tillsynsmyndigheter som SEC hjälpte också till att driva amerikanska kryptoanvändare till oreglerade utländska börser som FTX.com. Om SEC istället hade arbetat med kryptoindustrins intressenter i USA för att tidigt utarbeta rättvis, heltäckande lagstiftning, hade hela denna situation kunnat undvikas eller åtminstone minskat i dess svårighetsgrad. 

Liksom Mt. Gox-hacket före det, kommer FTX-bedrägeriet sannolikt att smutskasta branschens rykte med den nuvarande kohorten av kryptonyfikna investerare. Många som har blivit brända kommer inte tillbaka. Men det är också viktigt att leta efter ett silverkant i tider av mörker. Det är bättre att rötan i kryptoindustrin avslöjas nu snarare än i framtiden när mer är på gång. Även om det kan tyckas dystert för tillfället, kommer krypto på lång sikt att vara starkare för att ha skurkar som Bankman-Fried utrotade tidigt, även om kostnaden är dyr.  

Avslöjande: I skrivande stund ägde författaren till detta stycke ETH, BTC, SOL och flera andra kryptotillgångar.

Dela den här artikeln

URL kopierad

Informationen om eller åtkomst via denna webbplats hämtas från oberoende källor som vi anser vara korrekta och pålitliga, men Decentral Media, Inc. lämnar ingen garanti för aktualitet, fullständighet eller noggrannhet för information på eller åtkomst via denna webbplats . Decentral Media, Inc. är inte en investeringsrådgivare. Vi ger inte personlig investeringsrådgivning eller annan ekonomisk rådgivning. Informationen på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. En del av eller all information på denna webbplats kan vara föråldrad, eller den kan vara eller bli ofullständig eller felaktig. Vi kan, men är inte skyldiga att uppdatera föråldrad, ofullständig eller felaktig information.

Du bör aldrig fatta ett investeringsbeslut på en ICO, IEO eller annan investering baserad på informationen på denna webbplats, och du bör aldrig tolka eller på annat sätt lita på någon av informationen på denna webbplats som investeringsrådgivning. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en licensierad investeringsrådgivare eller annan kvalificerad finansiell professionell om du söker investeringsrådgivning för en ICO, IEO eller annan investering. Vi accepterar inte ersättning i någon form för analys eller rapportering om någon ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokeniserad försäljning, värdepapper eller råvaror.

Se fullständiga villkor.