FTX Hack Mystery fördjupas med uttalande från Bahamian Regulators

Bahamiska tillsynsmyndigheter är inte ansvariga för hacket på 477 miljoner dollar av konkurserande kryptobörs FTX den 11 november, enligt blockchain-undersökningsföretaget Chainalysis.

Chainalysis är bland flera företag som anlitats av FTX:s nya ledning för att hjälpa till i konkursförfaranden, enligt domstolshandlingar som lämnades in denna vecka. 

"Vissa pengar stals och andra pengar skickades till tillsynsmyndigheterna," Chainalysis sade på Twitter. 

Den jurisdiktionella bekämpa över ödet för den konkursiserade kryptobörsen FTX – och mysteriet kring en exploatering på 477 miljoner dollar – eskalerade torsdag kväll, när Securities Commission of the Bahamas erkände försök att ta kontroll över digitala tillgångar som innehas av FTX Digital Markets.

På ena sidan finns de Bahamanska myndigheterna och, till synes, den skamfläckade FTX-medgrundaren Sam Bankman-Fried, som båda vill fortsätta konkursförfarandet i önationen där FTX har sitt huvudkontor.

På andra sidan finns de flesta av de över 100 företagen som utgör hans forna imperium, nu under ledning av företagsvändningsexperten John Ray. Ray tog över som VD efter Bankman-Frieds avgång den 11 november och ansökte omedelbart om Chapter 11-konkurs i Delaware.

I en meddelandet släppt torsdag kväll, erkände Securities Commission of Bahamas det domstolsförordnade likvidatorer hade beordrat överföring av "alla digitala tillgångar från FTX Digital Markets Ltd. ... till en digital plånbok som kontrolleras av kommissionen, för förvaring."

$500 miljoner hack

Tillkännagivandet underblåste spekulationerna att de bahamiska myndigheterna beordrade den 11 nov hacka, en av de största i kryptohistorien. Hackaren gjord av med nästan 500 miljoner dollar i olika digitala tillgångar, enligt blockchain forensics-företaget Elliptic.

Värdepapperskommissionen avslöjade dock inte värdet på FTX Digital Markets tillgångar som den nu innehar och avböjde att kommentera när de kontaktades av The Defiant. Samtidigt uttryckte blockchain-analytiker skepsis mot att den bahamiska tillsynsmyndigheten kontrollerade den halva miljarden dollar som FTX förlorade i hacket.

Crypto sleuth ZachXBT är bland dem som argumenterar att hacket i själva verket var ett hack. När du byter polletter, plånbok som tog emot den stulna krypton utförde affärerna dåligt och tolererade enorma glidningar (skillnaden mellan priset som en affär är noterad till och priset till vilken den genomförs) på grund av affärernas stora storlek.

Dessutom har den plånboken dirigerat medel en annan plånbok som, pre-hack, "bara hade skickat små belopp till utbyten som härrörde från skissartade källor", ZachXBT Tweeted.

Elliptic, ett kryptokriminaltekniskt företag, sade Securities Commissions uttalande antyder "hacken" var faktiskt beslagtagandet av FTX-tillgångar av den bahamiska regeringen." 

När den nåddes för en kommentar sa Elliptic medgrundare Tom Robinson till The Defiant "det finns för närvarande inga tydliga bevis som jag är medveten om angående vem som tog vad - det är bara spekulationer."

FTT-överföring

Nick Bax, forskningschef på Convex Labs, ett blockchain-underrättelseföretag, tror att Securities Commission var sannolikt hänvisar till nästan 400 miljoner USD i FTT överförd till en ännu inte identifierad kryptoplånbok På november 12.

"I samband med att undersöka ett hack söndagen den 13 november, sade Bankman-Fried och [FTX medgrundare och tidigare CTO] Wang i inspelade och verifierade texter att "Bahamas tillsynsmyndigheter" instruerade att vissa överföringar efter framställning av Gäldenärstillgångar görs av Wang och Mr. Bankman-Fried (som gäldenärerna förstår att båda faktiskt var i förvar av Bahamas myndigheter) och att sådana tillgångar "förvarades på Fireblocks under kontroll av Bahamas regering", sa FTX i en domstolsanmälan denna vecka.

Bax sa till The Defiant att han är "99 % säker på att [att] adressen [som fick FTT] överensstämmer med Fireblocks."

En advokat för FTX svarade inte omedelbart på en begäran om kommentar.

En del av pengarna har satts in på kryptobörsen Huobi, enligt data från kedjan som granskats av The Defiant.

På söndag, Chainalysis och FTX båda manade centraliserade börser för att frysa alla stulna pengar de får från hackarens plånbok och mellanhänder. 

"Börser bör vara medvetna om att vissa medel som överförts från FTX Global och relaterade gäldenärer utan auktorisation den 11/11/22 överförs till dem genom mellanliggande plånböcker," sa FTX på Twitter. "Börser bör vidta alla åtgärder för att säkerställa att dessa medel återlämnas till konkursboet."

"Oöverträffad" Mess

Kampen om jurisdiktionsgränser en vecka där otaliga frågor som FTX:s nya ledarskap står inför uppdagades, många via dokument som lämnats in i konkursdomstolen. 

I ett intyg som lämnades in denna vecka sa Ray – som hjälpte Enrons borgenärer att ta tillbaka de flesta av sina tillgångar i en av de mest uppmärksammade konkurserna i historien – att den röra som Bankman-Fried och medarbetare lämnade efter sig var "utan motstycke".

"Aldrig i min karriär har jag sett ett så fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information som inträffade här," sa Ray i anmälan.

Ray sa att han inte litar på något av de finansiella rapporterna som upprättats under Bankman-Frieds ledning - inte ens de få som har granskats. På lördag, FTX och dess dotterbolag meddelade en "strategisk översyn av deras globala tillgångar", för att avgöra exakt hur mycket av FTX:s pengar som finns kvar och var de finns.  

I intyget kritiserade Ray också Bankman-Fried för "användning av programvara för att dölja missbruk av kundmedel" och "det hemliga undantaget för Alameda [Bankman-Frieds handelsföretag] från vissa aspekter av FTX.coms automatiska likvidationsprotokoll .”

Bankman-Fried hävdar att han inte hade för avsikt att stjäla kundmedel och inte var medveten om att FTX i huvudsak var insolvent.

"Tyckte att Alameda hade tillräckligt med säkerheter för att [rimligen] täcka [lånet]", sa han till en reporter på Vox i en intervju som publicerades denna vecka.

I samma intervju verkade han dock erkänna att han lurat kunder.

Pressad på sitt påstående att FTX aldrig investerat kundpengar, sa han att det var "faktiskt korrekt" - eftersom pengarna hade lånats ut till Alameda, som i sin tur investerade och förlorade dem.

Han sa också att hans noggrant odlade do-good-image var "mest PR", slog ut mot tillsynsmyndigheter och beklagade att avstå från kontrollen över företaget och ansöka om konkurs.

Smitta sprider sig

Samtidigt fortsätter nedfallet från FTX:s kollaps att skicka chockvågor genom krypto. 

På fredagen rapporterade The Defiant att Solana, en Ethereum-konkurrent som har lockat till sig användare och surrar med höghastighetstransaktioner till låga kostnader, uthärdar det viktigaste testet under sin tvååriga existens. 

Solanas totala värde låst har sjunkit nästan 70% till $ 303M sedan den 7 november, och dess token har tappat en fjärdedel av sitt värde under de senaste sju dagarna jämfört med en 7% nedgång i Ether.

SOL-pris + ETH-pris, Källa: The Defiant Terminal

På torsdagen, Binance, världens främsta kryptovalutabörs, tillfälligt avstängd insättningar för USDC och USDT på Solana blockchain utan förklaring. Det började snart att acceptera USDT-insättningar igen. OKX, en annan börs, sade på sin webbplats att den kommer att ta bort USDC och USDT som finns på Solana blockchain.

Sedan finns det insatsåtgärder – Solana-spelare har satsat runt 39 miljoner SOL-poletter från epok 370 till 372. Detta är drastiskt högre än de 4.3 miljoner SOL-poletter som satts in under samma period. Detta indikerar att många SOL-investerare kanske funderar på att överge skeppet.

Digital Valutakoncern

Kraschen har också skakat Grayscale, emittenten av världens största börsnoterade kryptofond. 

Grayscale ägs av Digital Currency Group, som granskas av investerare efter att ett annat dotterbolag, Genesis Global Capital, enligt uppgift sökte ett nödlån på 1 miljard dollar förra veckan i kölvattnet av FTX:s kollaps.

"Innehavet av Grayscales digitala tillgångsprodukter är trygga och säkra," företaget sade den 18 november. Grayscales produkter fungerar både som oberoende företag och börsnoterade värdepapper som representerar enskilda digitala tillgångar.