FTX stämmer före detta efterlevnadschef som påstås ha tystat whistleblowers

Rättegången mot Daniel Friedberg hävdar att han hjälpte till att mörka förhållandet mellan FTX och Alameda, utarbetade skenavtal för att dölja missbruk av kundmedel och använde tysta pengar för att tysta whistleblowers.

I en stämning som lämnades in den 27 juni, hävdade advokater som representerar den konkursmässiga kryptobörsen FTX att en tidigare chef Daniel Friedberg fungerade som en "fixare" som täckte över den bedrägliga karaktären av utbytet och betalade dem som hotade att avslöja dessa aktiviteter.

Friedberg var både Chief Compliance Officer på FTX och FTX.US, samt chefsjurist för Alameda Research. Även om han gav juridisk rådgivning till Sam Bankman-Fried och hans inre krets sedan 2017, gick Friedberg officiellt med i FTX Group i januari 2020 med en årslön på 300,000 1.4 $ och en signeringsbonus på XNUMX miljoner dollar. 

Klagomålet hävdade att Friedberg under de 22 månaderna av sin tjänstgöring aktivt hjälpte till att avleda de förskingrade medlen från FTX-gruppen till förmån för insiders. Han gjorde detta genom att skapa skalbolag och utarbeta skenbolagsöverenskommelser. 

FTX-advokaterna hävdade vidare att Friedberg vittjade klagomålen från flera whistleblowers, varav en lämnades in så tidigt som i november 2019. Friedberg köpte målsägandens advokaters tystnad genom att enligt uppgift betala dem 3.3 miljoner dollar.

I ett annat fall i december 2021 fann FTX-advokaterna att Friedberg hade köpt en före detta FTX.US-anställds tystnad genom att betala hennes "orimliga tysta pengar" när hon upptäckte att företaget hade ägnat sig åt olika former av marknadsmanipulation.

Samma månad ska Friedberg ha köpt av en tredje person som försökte avslöja FTX Group, en advokat för Alameda som väckte oro över företagets utbetalning av pengar till kunder utan pengaöverföringslicenser. Friedberg sade sedan upp denna anställd efter att ha betalat dem ett avgångsvederlag, vars belopp har raderats från klagomålet.

Totalt innehöll anmälan 11 civilrättsliga anklagelser mot den tidigare chefen för efterlevnad på FTX och hävdar att han brutit mot sin förtroendeplikt genom att göra det möjligt att hämta pengar från företagsgruppen till hans egen fördel. FTX-advokaterna ser nu efter att få tillbaka all kompensation han fått tillsammans med straff- och skadestånd.