Genesis Global Trading har gått med på en uppgörelse
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Företaget, känt
för sina kryptolånetjänster, kommer att betala böter på 8 miljoner dollar, avstå från
BitLicense erhölls 2018 och upphör med all verksamhet i New York.
Detta steg följde på en utredning av myndigheter i New York, som avslöjade brister i Genesis anti-penningtvätt och cybersäkerhet
protokoll, vilket gör företaget mottagligt för olaglig verksamhet.
Smakämnen New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nämnde: "DFS:s virtuella valuta
och Cybersäkerhet regelverk nämns ofta som guldstandarden, tillhandahållande
tydliga och stränga krav för att skydda konsumenter och skydda institutioner
från dåliga skådespelare."
"Genesis Global Tradings misslyckande att upprätthålla en
funktionellt efterlevnadsprogram visade en ignorering av avdelningens
myndighetskrav och exponerade företaget och dess kunder för potential
hot.”
DFS utredning pekade på brister i avgörande
områden som banksekretesslagen, efterlevnad av penningtvätt,
transaktionsövervakning, rapporter om misstänkt aktivitet, utrikeskontoret
Assets Control screening och cybersäkerhet.
Licensierad 2018 drev Genesis Global Trading
under NYDFS:s ansvarsområde. Däremot den senaste lösning kräver att företaget överlämnar sin BitLicense.
Förra året, Genesis Global Trading tillkännagav stängningen av sin USA-fokuserade spotkryptohandelsverksamhet. Detta beslut, förmedlat till kunder via e-post, trädde i kraft den 30 september 2023. Det följde på Genesis Global Tradings juridiska tvister med FTX. Kunder uppmanades att lösa alla affärer genom
21 september 2023, med eventuella återstående konton inställda på att stängas. Den officiella
uttalandet tillskrev denna flytt till frivilliga skäl relaterade till det övergripande
affärsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiska strider
Mitt i stängningen, GGC International Limited, en
Entitet som är ansluten till Genesis, är redo att fortsätta driva Genesis Global Tradings spot- och derivathandelstjänster. Noterbart lyckades Genesis Global Trading fly
Genesis Globals ekonomiska problem.
De juridiska hindren som Genesis Global står inför
slutar inte där, eftersom företaget och dess grundare, Barry Silbert, står inför en stämningsansökan från Gemini. Kryptovalutabörsen hävdar bedrägliga aktiviteter relaterade till en plattform för utlåning av digitala tillgångar som drivs av båda företagen.
I det bredare kryptolandskapet, Genesis Global och
Gemini stod inför rättsliga åtgärder från SEC i
Januari förra året, anklagad för att ha erbjudit oregistrerade värdepapper genom deras krypto
utlåningsprodukt. Dessutom en grupptalan inledd av investerare
mot Gemini angående Gemini Earn-programmet lägger till komplexitet till
juridiska utmaningar som dessa enheter står inför.
Genesis Global Trading har gått med på en uppgörelse
med New York Department of Financial Services (NYDFS). Företaget, känt
för sina kryptolånetjänster, kommer att betala böter på 8 miljoner dollar, avstå från
BitLicense erhölls 2018 och upphör med all verksamhet i New York.
Detta steg följde på en utredning av myndigheter i New York, som avslöjade brister i Genesis anti-penningtvätt och cybersäkerhet
protokoll, vilket gör företaget mottagligt för olaglig verksamhet.
Smakämnen New York State Department of Financial Services
(NYDFS) Superintendent Adrienne Harris nämnde: "DFS:s virtuella valuta
och Cybersäkerhet regelverk nämns ofta som guldstandarden, tillhandahållande
tydliga och stränga krav för att skydda konsumenter och skydda institutioner
från dåliga skådespelare."
"Genesis Global Tradings misslyckande att upprätthålla en
funktionellt efterlevnadsprogram visade en ignorering av avdelningens
myndighetskrav och exponerade företaget och dess kunder för potential
hot.”
DFS utredning pekade på brister i avgörande
områden som banksekretesslagen, efterlevnad av penningtvätt,
transaktionsövervakning, rapporter om misstänkt aktivitet, utrikeskontoret
Assets Control screening och cybersäkerhet.
Licensierad 2018 drev Genesis Global Trading
under NYDFS:s ansvarsområde. Däremot den senaste lösning kräver att företaget överlämnar sin BitLicense.
Förra året, Genesis Global Trading tillkännagav stängningen av sin USA-fokuserade spotkryptohandelsverksamhet. Detta beslut, förmedlat till kunder via e-post, trädde i kraft den 30 september 2023. Det följde på Genesis Global Tradings juridiska tvister med FTX. Kunder uppmanades att lösa alla affärer genom
21 september 2023, med eventuella återstående konton inställda på att stängas. Den officiella
uttalandet tillskrev denna flytt till frivilliga skäl relaterade till det övergripande
affärsstrategi.
Genesis Global Tradings juridiska strider
Mitt i stängningen, GGC International Limited, en
Entitet som är ansluten till Genesis, är redo att fortsätta driva Genesis Global Tradings spot- och derivathandelstjänster. Noterbart lyckades Genesis Global Trading fly
Genesis Globals ekonomiska problem.
De juridiska hindren som Genesis Global står inför
slutar inte där, eftersom företaget och dess grundare, Barry Silbert, står inför en stämningsansökan från Gemini. Kryptovalutabörsen hävdar bedrägliga aktiviteter relaterade till en plattform för utlåning av digitala tillgångar som drivs av båda företagen.
I det bredare kryptolandskapet, Genesis Global och
Gemini stod inför rättsliga åtgärder från SEC i
Januari förra året, anklagad för att ha erbjudit oregistrerade värdepapper genom deras krypto
utlåningsprodukt. Dessutom en grupptalan inledd av investerare
mot Gemini angående Gemini Earn-programmet lägger till komplexitet till
juridiska utmaningar som dessa enheter står inför.
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/genesis-global-trading-agrees-to-8-million-settlement-to-cease-operations-in-new-york/
- : har
- :är
- :inte
- 2018
- 2023
- 30
- 7
- a
- konton
- den anklagade
- Agera
- Handling
- aktiviteter
- aktivitet
- aktörer
- Dessutom
- Lägger
- adrienne
- adrienne harris
- rådde
- Ansluten
- mot
- överens
- Alla
- an
- och
- penningtvätt
- vilken som helst
- ÄR
- områden
- AS
- tillgång
- Tillgångar
- Myndigheter
- Badrum
- Bank
- bankhemlighetshandling
- banderoll
- Barry silbert
- BE
- BitLicense
- båda
- bredare
- företag
- affärsstrategi
- by
- upphöra
- utmaningar
- citerade
- klar
- klienter
- stängt
- förslutning
- Företag
- företag
- Komplexiteten
- Efterlevnad
- om
- konsumenter
- fortsätta
- kontroll
- transporterad
- avgörande
- crypto
- kryptolandskap
- Kryptoutlåning
- kryptohandel
- kryptovaluta
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- Kunder
- Cybersäkerhet
- Beslutet
- demonstreras
- Avdelning
- Derivat
- handel med derivat
- digital
- Digital tillgång
- tvister
- do
- tjänar
- effekt
- änden
- enheter
- enhet
- fly
- utbyta
- utsatta
- inför
- ytorna
- vänd
- Misslyckande
- anmälningar
- finansiella
- finansiella tjänster
- Finansiella problem
- änden
- Firm
- brister
- följt
- För
- utländska
- grundare
- bedräglig
- från
- FTX
- funktionella
- tvillingarna
- Gemini tjäna
- Genesis
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Välgörenhet
- Gold
- GULDMYNTFOT
- Men
- HTTPS
- häck
- olaglig
- in
- initieras
- institutioner
- Internationell
- Undersökningen
- För Investerare
- IT
- DESS
- Januari
- jpg
- känd
- liggande
- Efternamn
- Förra året
- senaste
- penningtvätt
- stämning
- Adress
- Rättsliga åtgärder
- utlåning
- utlåningsplattform
- Begränsad
- bibehålla
- förvaltade
- nämnts
- miljon
- övervakning
- flytta
- nödvändiggör
- Nya
- New York
- New York Department of Financial Services
- i synnerhet
- NYDF förlängning
- erhållna
- of
- erbjuda
- Office
- tjänsteman
- Ofta
- on
- drivs
- drift
- Verksamhet
- övergripande
- Betala
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- redo
- potentiell
- Produkt
- Program
- skydda
- protokoll
- tillhandahålla
- skäl
- föreskrifter
- regulatorer
- relaterad
- Återstående
- rendering
- rapport
- Krav
- s
- screening
- SEC
- Värdepapper
- September
- Tjänster
- in
- bosätta sig
- lösning
- Spot
- standard
- Ange
- Utrikesdepartementet
- .
- Strategi
- stränga
- sådana
- apt
- misstänksam
- den där
- Smakämnen
- deras
- Där.
- Dessa
- detta
- hot
- Genom
- till
- tog
- handel
- Handel
- handelstjänster
- transaktion
- under
- oregistrerad
- oregistrerade värdepapper
- Virtuell
- virtuell valuta
- frivillig
- były
- kommer
- med
- år
- york
- zephyrnet
