Global Crypto Ponzi: SEC lämnar in avgifter mot skapare av Trade Coin Club, initiativtagare

Smakämnen säkerhet och utbytesprovision (SEC) har lämnat in åtal mot skaparen och initiativtagarna av Trade Coin Club, som beskrivs som ett "globalt krypto-Ponzi-schema."

Enligt SEC samlade den påstådda ponzi-bluffen in 295 miljoner dollar från mer än 100,000 2016 investerare runt om i världen från 2018 till XNUMX.

Smakämnen klagomål uppger att Trade Coin Club i början av 2018 meddelade att de skulle avbryta tjänsterna till invånare i USA. Snart upphörde företaget att ge inlösen till alla investerare i Bitcoin och krävde istället att investerarna skulle ta ut tillgångar i "TCoin", beskrivs som en ny kryptotillgång utgiven av Trade Coin Club, som "till slut blev värdelös."

SEC har åtalat Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Tayloroch Jonathan Tetreault för den påstådda bluffen.

Trade Coin Club lovade tydligen investerare att de skulle vinna på en "bot för handel med kryptotillgångar." Klagomålet hävdar att bevis bekräftar att Trade Coin Club inte tjänade avkastning från någon handel med kryptotillgångar, än mindre en handelsbot.

SEC hävdar att investerare lockades av representationen att denna bot gjorde "miljontals mikrotransaktioner varje sekund och att investerare skulle få minsta avkastning på 0.35 procent dagligen."

SEC hävdar att istället för att använda investerarmedel för att spåra krypto, påstås Braga ha tagit av medlen för sin egen fördel och för att betala ett nätverk av Trade Coin Club-promotorer, inklusive Paradise, Taylor och Tetreault.

SEC:s klagomål hävdar att Braga personligen fick minst 8,396 55 Bitcoin av de investerade beloppen (värde 238 miljoner dollar vid den tiden) medan Paradise fick 1.4 Bitcoin (värde mer än 735 miljoner dollar vid den tiden), Taylor fick 2.6 Bitcoin (värde mer än 158 miljoner dollar) vid den tiden), och Tetreault fick 625,000 bitcoin (värde mer än $XNUMX XNUMX vid den tiden).

Flera lagar uppenbarligen överträddes under tricket.

Klagomålet syftar till föreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder. SEC lämnade in ett andra klagomål som hävdade att Tetreault brutit mot bestämmelserna om värdepappersregistrering, och utan att erkänna eller förneka anklagelserna gick Tetreault med på att reglera SEC:s anklagelser. Förlikningen är föremål för domstolens godkännande.

Global Crypto Ponzi: SEC arkiverar avgifter mot Trade Coin Club Creator, Promoters Republiced ​​from Source https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->