Offentliga personer i USA och Europa har talat med växande oro om hotet om ryska sanktionsundandragande via krypto. Som det ser ut förblir dessa farhågor obefogade.
USA, EU, Storbritannien och resten av G7-nationerna har infört förkrossande sanktioner mot Ryssland som svar på invasionen av Ukraina. Mitt i aktiviteten har en uppsjö av rapporter om risken för att Ryssland använder kryptovalutor för att undvika dessa sanktioner dykt upp från stora nyhetskanaler. De New York Times, Wall Street Journal, Direkt och Politico var bland många som gick med i refrängen, med sensationella titlar som "Rysslands dolda verktyg för att undergräva sanktioner."
De senaste dagarna har rapporteringen översatts till politisk diskurs som presenterar en tuff front mot krypto.
Den 28 februari, senatorerna Elizabeth Warren retweeted NYT-rapporten, som säger "USA:s finansiella tillsynsmyndigheter måste ta detta hot på allvar och öka sin granskning av digitala tillgångar." Två dagar senare, Warrens kontoret publicerade ett brev medundertecknat av tre andra demokrater i senatens bankkommitté och ber finansministeriet att redogöra för OFAC:s arbete med sanktioner
Hotet har ökat globalt. "Vi vidtar åtgärder i synnerhet för kryptovalutor och kryptotillgångar, som inte bör användas för att kringgå sanktioner," sade Frankrikes finansminister Bruno Le Maire den 2 mars.
Men även om alla är på hög beredskap för kryptering i sanktionsundandragande, förblir det spekulationer vid denna tidpunkt, till synes en produkt av omedelbar uppmärksamhet i media.
Jerome Powell, ordförande för Federal Reserve, gjorde detta klart som svar på frågor om kryptos roll i sanktionsundandragande den 2 mars, noterade i sitt vittnesmål inför kongressen: "Jag vet inte riktigt i vilken utsträckning det händer, men du läste om det i tidningen."
Förekomsten av larm över krypto betonar istället att krypto har blivit en hett-knappsfråga, en som kan få ännu mer uppmärksamhet i kombination med kriget i Ukraina, som har dominerat nyheterna de senaste två veckorna. Den uppmärksamheten översätts sedan till stående politiska mål.
Bevis på kryptoanvändning
För att vara rättvis finns det begränsade tecken på att kryptoanvändning ökar i Östeuropa, inklusive Ryssland. Vissa har varit anmärkningsvärt positiva för branschen, särskilt Ukrainas genomförande av kryptoplånböcker för att samla globala donationer.
När det gäller bredare användning rapporterade The Block nyligen att Binance hade sett en faktor tre ökning av rubelvolymen. Kedjeanalys datum över en bredare uppsättning centraliserade börser antydde en 8x ökning av rubel/BTC-volymen, med hryvnia, Ukrainas valuta, med mindre ökningar.
Även om dessa siffror är meningsfulla är de faktiska siffrorna i fråga i tiotals miljoner i USD. I förhållande till den ryska regeringens behov och oligarkin i trådkorset för västerländska sanktioner, representerar detta bara en bit.
Coin Dances data från peer-to-peer Bitcoin-marknadsplatsen LocalBitcoins visade att handeln mellan rubel och BTC gick från 34 till 41 BTC mellan veckorna 19 februari och 26 februari. Denna faktor som var något högre mätt i rubel eftersom rubelns värde har tankade under samma tidsram.
Återigen är denna ökning meningsfull, men 41 BTC är värt ungefär 1.75 miljoner dollar vid publiceringstidpunkten. Det är återigen obetydligt för en suverän rysk ekonomi eller till och med för en enskild medlem av Rysslands härskande klass.
…men undanflykt?
Till och med den verkställande grenen själv verkar ganska tveksam till att belysa krypto i sanktioner.
Den 2 mars, Hannah Lang från Reuters citerade National Security Councils chef för cybersäkerhet, Carole House, sa att omfattningen av Rysslands behov "nästan säkert skulle göra kryptovaluta som ett ineffektivt primärt verktyg för staten."
Politiken rapport citerade likaså en finanstjänsteman som sa att den skala som Ryssland behöver verka i gör krypton relativt obekymrad.
"Självklart kommer Ryssland att försöka allt och vad de kan för att undvika sanktioner. Digitala tillgångar kommer sannolikt att vara ett sätt, men det kommer inte att vara väsentligt, säger Jorge Pesok, chefsjurist för Tacen, till The Block.
Crypto var främsta i en rad sanktioner mot ransomware förra året. Det draget har på senare tid blivit rättslig grund för Treasury's Office of Foreign Asset Control, eller OFAC, för att fylla i sin egen sanktionspolicy.
I någon mening har dessa verktyg blivit användbara i nuet. Till exempel lämnade de dörren öppen för att sanktionera ryska aktörer som störde demokratiska processer, vilket på den tiden innebar hacks som SolarWinds men nu gäller en fullständig invasion som verkar ha för avsikt att avsätta den demokratiskt valda ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky.
Ransomware-gäng kan dock fungera via krypto på ett sätt som en ekonomi på flera biljoner dollar inte kan. Ryssland har varit föremål för olika sanktioner i flera år och har gjort mycket för att bygga upp sitt sanktionsmotstånd.
Trots dessa ansträngningar har de senaste sanktionerna visat sig effektiva. Men läckor kvarstår, om än i mer traditionell ekonomi. Den 27 februari, Rysslands centralbank meddelade dess åtagande att få CPFS, den lokala motsvarigheten till SWIFT, att fungera för ryska banker. Man försöker också få utländska banker att använda det, ett ganska dömt perspektiv.
När det gäller sanktionerade individer är de mer benägna att vända sig till de medel för kapitalflykt som Rysslands oligarker har använt i årtionden: skalbolag, offshorekonton och fastigheter som köpts anonymt.
Forskning publicerade 2018 fann att de översta 0.01 % av Rysslands rikaste innehade över 12 % av landets hushållsförmögenhet och lagrade en majoritet av dessa förmögenheter utomlands. Biden-administrationen är upptagen med att rikta in sig på dessa tillgångar. Finansministeriet publicerade till exempel en ny uppsättning sanktioner mot släktingar till kända oligarker den 3 mars. Men trots sin relativa obetydlighet i skala är krypto relativt iögonfallande när det kommer till nyheter.
Så för tillfället håller alla – inklusive branschexperter – utkik.
En av dem som spänt tittar är Adam Zarazinsky. Inca Digital, Zarazinskis företag, övervakar både blockchain-aktivitet och tillämpar naturlig språkbehandling på öppna källor som sociala medier för att identifiera intelligens för statliga myndigheter. Bland kunderna finns Commodity Futures Trading Commission och US Special Operations Command.
Medan Zarazinski är bland många som letar efter krypto som kommer ut från Ryssland, säger han på samma sätt att alla anklagelser förblir osäkra. "Vi är fortfarande i den här typen av krigsdimma, där vi inte nödvändigtvis vet allt ännu," sa han till The Block.
"Finns möjligheten där? Ja, jag tror det är det”, fortsatte Zarazinski. "Jag tror att det är möjligt, jag tror inte att det är som "larmklockor, vi måste stänga av krypto just nu."
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Den här artikeln är endast avsedd för informationsändamål. Det erbjuds inte eller är avsett att användas som juridisk, skatt, investering, finansiell eller annan rådgivning.
- Myntsmart. Europas bästa bitcoin- och kryptobörs.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Kunskap förstärkt. FRI TILLGÅNG.
- CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis provperiod.
- Källa: https://www.theblockcrypto.com/post/136332/governments-are-on-high-alert-for-crypto-in-russian-sanctions-evasion-that-nobody-has-seen-yet?utm_source= rss&utm_medium=rss
- "
- 2022
- 28
- Om oss
- Konto
- tvärs
- aktivitet
- rådgivning
- Alla
- bland
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- Bank
- Banking
- Banker
- blir
- Där vi får lov att vara utan att konstant prestera,
- biden
- binance
- Bitcoin
- Blockera
- blockchain
- Direkt
- BTC
- SLUTRESULTAT
- kapital
- Centralbanken
- chainalysis
- Coin
- kombinerad
- kommande
- provision
- engagemang
- råvara
- Företag
- företag
- Kongressen
- kontroll
- Rådet
- crypto
- cryptocurrencies
- kryptovaluta
- Valuta
- Cybersäkerhet
- Demokrater
- Trots
- digital
- Digitala tillgångar
- Direktör
- ner
- östra
- Östeuropa
- ekonomi
- Effektiv
- speciellt
- fastigheter
- EU
- Europa
- alla
- allt
- exempel
- Utbyten
- verkställande
- experter
- verkligt
- oro
- Federal
- Federal Reserve
- finansiering
- finansiella
- flyg
- hittade
- franska
- full
- Futures
- Allmänt
- Välgörenhet
- Globalt
- kommer
- Regeringen
- Regeringar
- Odling
- hacka
- Hög
- Huset
- hushållet
- HTTPS
- identifiera
- Inc.
- innefattar
- Inklusive
- Öka
- individuellt
- industrin
- Intelligens
- uppsåt
- investering
- fråga
- IT
- delta
- känd
- språk
- Läckor
- Adress
- Begränsad
- lokal
- LocalBitcoins
- du letar
- större
- Majoritet
- Framställning
- Mars
- marknadsplats
- Media
- miljon
- miljoner
- flytta
- nationell
- nationell säkerhet
- Natural
- nyheter
- nummer
- tjänsteman
- öppet
- Verksamhet
- Möjlighet
- Övriga
- Papper
- politiska
- möjlig
- presentera
- VD
- primär
- processer
- Produkt
- köpt
- syfte
- fråga
- Ransomware
- fastigheter
- Tillsynsmyndigheter
- rapport
- Rapport
- representerar
- respons
- REST
- Risk
- Ryssland
- sanktioner
- Skala
- säkerhet
- Senaten
- känsla
- in
- Shell
- Tecken
- Social hållbarhet
- sociala medier
- Spotlight
- står
- Ange
- gata
- SWIFT
- skatt
- tid
- tidsram
- verktyg
- topp
- Handel
- traditionell
- traditionell finans
- Uk
- Ukraina
- us
- USD
- användning
- värde
- volym
- Plånböcker
- kriget
- Warren
- Rikedom
- Arbete
- värt
- år
- år