Hedgefondförvaltare dömdes till sju år för kryptofusk

En amerikansk distriktsdomare har dömt Stefan He Qin till mer än sju år bakom galler för sin del i en kryptobedrägeri.

Efter att ha blivit övertygad om sina brott redan i februari har Stefan He Qin gjort det nu dömd av United States Attorney Office i Southern District of New York. Enligt den amerikanska åklagarmyndigheten fick Qin ett straff på sju och ett halvt års fängelse i staten tillsammans med konfiskeringen av mer än 54 miljoner dollar. Domen meddelades av USA: s distriktsdomare Valerie E. Caproni. 

Den 24-årige kinesiska australiensiska medborgaren anklagades för att ha felrapporterat intäkterna för sin hedgefond för att finansiera en påkostad livsstil. Fonden i fråga kontrollerade vid ett tillfälle mer än 90 miljoner dollar i investerarfonder. Det slutade med att Qin erkände sig skyldig till anklagelserna. 

Qins brott

Qin grundade ett par investeringsfonder för kryptovaluta 2016 när han bara var 19 år gammal, Virgil Sigma och VQR. Enligt domstolshandlingar var båda företagen belägna i New York, New York. 

Virgil Sigma skapades för att "anställa en strategi för att tjäna vinster från arbitragemöjligheter på kryptovalutamarknaden", enligt advokatbyrån. Kontoret rapporterar också att Qin sedan början har engagerat sig i ett system för att skumma tillgångar från fonden och lura investerare som litade på Virgil Sigma. Qin gjorde detta genom att investera kapital från Virgil Sigma på personliga konton för att användas för "andra ändamål än de påstådda arbitragehandel strategi." Majoriteten av dessa medel användes för personliga utgifter som mat och en New York Penthouse-lägenhet. 

Qin lurade också investerare från sin VQR-fond, som "anställde en mängd olika handelsstrategier och var redo att tjäna eller förlora pengar baserat på fluktuationerna i värdet på kryptovaluta och var inte marknadsneutral." Qin var ensam ägare till VQR och kunde inte tillgodose flera inlösenförfrågningar från fonden tillbaka i december 2020. Qin försökte uppenbarligen kantra pengar från VQR till personliga konton så att han först kunde betala av liknande inlösenförfrågningar från Virgil Sigma-investerare. Inlösen han inte kunde uppfylla eftersom medlen redan hade stulits av Qin själv. Han gjorde detta mot råd från seniora handlare som så småningom överlät kontrollen över fonden till Qin. 

Varje fond har sedan upphört och likvidationen och fördelningen av tillgångar har påbörjats av domstolen. 

Vad tycker du om detta ämne? Skriv till oss och berätta!